6608
Планируется, что контролю будут подлежать переводы между физлицами в случае получения одним физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев, общая сумма которых превышает 12 МЗП в 2025 году (примерно более 1 млн. тенге). Сейчас данные нормы находятся на согласовании и еще не вступили в силу.
На текущий момент данный критерий действует в редакции «Получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев» (без уточнения суммы).
Напомним, согласно пп.2) п.2 ст.35 Предпринимательского кодекса обязательной государственной регистрации в качестве ИП подлежат физические лица , которые имеют от частного предпринимательства годовой доход в размере, превышающем 12 МЗП.
Информацию о количестве и сумме переводов Минфин будет получать от банков:
-
с 2024 г. – по работникам государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругам (по итогам 2023 г.);
-
с 2025 г.– по ИП, руководителям юридических лиц и их супругам (по итогам 2024 г.);
-
с 2026 г. – по остальной части населения (по итогам 2025 г.).
Введение контроля мобильных переводов нацелено на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности.
