Операции, попадающие под финмониторинг, расширят

На рассмотрении Парламента РК находится законопроект  «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому планируется расширить предоставление информации по операциям как в   наличной, так и в безналичной форме и по операциям в эквивалентной сумме в валюте.

Субъектами финмониторинга станут:
• организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;
• биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговые центры (организации) товарных бирж;
• Государственная корпорация «Правительство для граждан».
• операторы сотовой связи.

Они будут передавать данные по  операциям попавшим под финмониторинг, если сумма операции с деньгами и  равна или превышает 50 000 000 тг. либо равна сумме в иностранной валюте - это:
• купля-продажа движимого имущества;
• купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней в наличной или безналичной форме, за исключением:
• сделок реализации аффинированного золота в Национальный Банк Республики Казахстан и сделок по покупке эталонных образцов драгоценных металлов;
• сделок по приобретению драгоценных металлов у недропользователей, добытых на основании лицензии на добычу;
• сделок, связанных с продажей драгоценных металлов в Национальный Банк Республики Казахстан.
• приобретение (продажа) в наличной форме культурных ценностей, ввоз в Республику Казахстан либо вывоз из Республики Казахстан культурных ценностей;
• операции с цифровыми активами.