Опубликован список бухгалтерских организаций, обязанных отчитываться в АФМ

Агентство по финмониторингу ранее известило казахстанских профессиональных бухгалтеров и бухгалтерские организации о новой обязанности: сообщать в Агентство обо всех подозрительных и пороговых операциях своих клиентов. При этом пороговыми операциями признаются операции, равные или превышающие сумму в 3 млн. тг.
В рамках новой обязанности бухгалтерским организациям необходимо:

1. Разработать собственные правила внутреннего контроля.
2. Сдать тест на квалификацию на базе АО «НЦУПГС».
3. Отслеживать Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма на сайте АФМ.
4. Блокировать операции с организациями и лицами из Перечня в течение 1 рабочего дня с момента размещения.
5. Сообщить сведения о выявленной операции в АФМ посредством системы WEB-СФМ.

 

Чтобы стать пользователем системы WEB-СФМ бухгалтерам необходимо пройти регистрацию на сайте web-sfm.kfm.kz.

Подавать сведения необходимо на постоянной основе. Причем сами бухгалтера также будут проверяться на предмет сокрытия информации или соучастия в отмывании доходов.

Сейчас на сайте Агентства появился список бухгалтерских организаций, подлежащих мониторингу и обязанных пройти регистрацию на сайте web-sfm.kfm.kz. Скачать реестр можно перейдя на вкладку «Документы», «Файлы для скачивания».

 На текущий момент в Реестр включено около 2 000 казахстанских бухгалтерских организаций. Проверить наличие своей компании в списке можно, отфильтровав список по БИНу или наименованию.

 Скачать файл  Реестр бухгалтерских организаций.