5338
Планируется ограничить круг лиц, которые могут быть учредителями или участниками организаций, оказывающих услуги обменных пунктов. Запрет распространяется на лиц:
- являющихся учредителями или участниками организации (обменного пункта), которую лишили лицензии на обменные операции менее, чем 3 года назад;
- которые по решению суда лишены права занимать должность руководящего работника финансовой организации;
- находящихся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма или финансированием распространения оружия массового уничтожения;
- зарегистрированных в одном из иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны;
- являвшиеся учредителями, участниками организации (обменного пункта), в отношении которой Нацбанком проводилась проверка и которая добровольно вернула лицензию менее, чем 3 года назад;
Также ужесточаются требования к руководителям обменных пунктов. Им не может быть лицо:
1. не имеющее высшего образования;
2. причастное к террористическим или экстремистским организациям;
3. лишенное права занимать должность руководящего работника финансовой организации по решению суда.
Будут изменены и требования к помещению, оборудованию и персоналу обменного пункта:
- видеозапись из операционной кассы обменного пункта должна сохраняться в течение 180 календарных дней на технических устройствах, обеспечивающих резервное копирование, при этом в зоне видимости видеонаблюдения должны находиться рабочая зона кассира и клиент;
- рабочее место кассира оборудуется ККМ или онлайн-кассой, а также детектором валют;
- кассир должен пройти подготовку по работе с наличной иностранной валютой, либо иметь практический опыт работы с ней не менее 6 мес.
В помещениях операционных касс обменных пунктов не допускается присутствие посторонних лиц.
По обменным операциям на сумму, превышающую эквивалент 500 000 тг. в журнале реестров фиксируются:
1. Ф.И.О. клиента;
2. ИИН клиента;
3. данные удостоверения личности или паспорта;
4. юридический адрес клиента.
По обменным операциям на сумму, не превышающую эквивалент 500 000 тг. в реестре достаточно зафиксировать Ф.И.О. и ИИН клиента.
Проект постановления размещен на портале «Открытые НПА» и находится на публичном обсуждении до 01.11.2021 г.
