Опубликовано:
23.10.2023
626
626
В Костанае местные судебные органы рассматривают дело о ведении незаконной деятельности под видом криптообменника. Предприятие предоставляло услуги по покупке и продаже цифровых активов с учетом отсутствия должной регистрации в МФЦА (Международный финансовый центр Астана).
При изъятии средств полиция обнаружила более 8 млн. долларов в качестве дохода обменника.
На скамье подсудимых оказался гражданин России с видом на жительство в Казахстане, имеющий статус ИП. Расследование продолжается.
Напоминаем, что летом этого года в Алматы также был зафиксирован подобный случай. Онлайн-криптообменник оказывал аналогичные услуги на базе цифровых активов без государственной регистрации. Прибыль, полученная незаконным путем, в данной ситуации составила сумму более 200 тыс. долларов.
Еще больше новостей из мира экономики и криптобирж на MyBuh.kz.
