124
Правила утверждены приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 31 августа 2026 года № 237-НҚ. Документ введен в действие с 31 августа 2026 года.
Единый реестр кошельков цифровых активов — это государственная информационная система для централизованного учета сведений о криптокошельках, в отношении которых в рамках уголовного или административного производства были приняты предусмотренные законодательством решения.
Оператором реестра выступает уполномоченный орган по финансовому мониторингу.
Участниками системы являются:
· уполномоченный орган по финансовому мониторингу;
· органы уголовного преследования;
· органы государственных доходов;
· высший надзорный орган.
Основными задачами реестра являются систематизация сведений о соответствующих кошельках, обеспечение межведомственного взаимодействия, содействие субъектам финансового мониторинга при оценке рисков и предотвращение повторного использования таких кошельков в преступной деятельности.
Основанием для включения сведений о кошельке цифрового актива является наличие определенного процессуального или судебного решения.
В частности, информация включается в реестр, если:
· в рамках уголовного дела цифровые активы на кошельке признаны вещественными доказательствами либо на них наложен арест;
· судебным актом цифровые активы признаны предметом или орудием преступления либо к ним применены обеспечительные меры;
· по делу об административном правонарушении вступило в силу постановление, предусматривающее меры в отношении цифровых активов.
При этом включение информации в реестр осуществляется на основании представления государственного органа, в производстве которого находится соответствующее уголовное или административное дело.
Включение кошелька в реестр не является мерой уголовной или административной ответственности и само по себе не означает признания владельца виновным в правонарушении.
Однако если кошелек цифрового актива клиента содержится в реестре, субъект финансового мониторинга обязан провести усиленную проверку клиента в соответствии с законодательством о противодействии легализации преступных доходов.
Сведения могут быть исключены из реестра, если:
· отменено или изменено процессуальное решение, послужившее основанием для включения;
· производство по делу прекращено по реабилитирующим основаниям;
· вступил в силу судебный акт, исключающий дальнейший учет сведений;
· установлено, что кошелек был включен в реестр ошибочно.
Если имеются основания для исключения, уполномоченный орган по финансовому мониторингу должен исключить соответствующие сведения не позднее одного рабочего дня со дня поступления подтверждающих документов или информации.
При изменении или отмене решения, на основании которого сведения были внесены в реестр, соответствующий участник системы должен уведомить об этом уполномоченный орган также не позднее двух рабочих дней.
