1210
Так, ст.62 КоАП РК дополнили условием, что за совершение операций с деньгами и имуществом, повлекшей легализацию доходов, полученных преступным путем, юрлица могут быть привлечены к административной ответственности в течение 3 лет с даты совершения правонарушения.
Также напомним, что у бухгалтеров и аудиторов недавно появилась обязанность сообщать в органы финмониторинга о подозрительных операциях своих клиентов.
В связи с этим в ст.214 КоАП РК внесли новый п.3-1, согласно которому непредоставление и несвоевременное предоставление юрлицами информации, сведений и документов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу влекут штраф:
-
на субъектов малого предпринимательства и НКО -80 МРП;
-
на субъектов среднего предпринимательства – 200 МРП;
-
на субъектов крупного предпринимательства – 300 МРП.
Для тех юрлиц, кто непосредственно проводит операции по отмыванию доходов, штрафы гораздо выше. Так, согласно новой ст.214-1 КоАП РК, за совершение операции c деньгами или иным имуществом, повлекшей легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем в т.ч. для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению указанными деньгами или иным имуществом влечет штраф:
-
на субъектов малого предпринимательства и НКО – 750 МРП;
-
на субъектов среднего предпринимательства – 1 000 МРП;
-
на субъектов крупного предпринимательства – 2 000 МРП.
При этом, юрлицо, добровольно заявившее о совершенной операции по отмыванию доходов, освобождается от административной ответственности, если в его действиях не содержится состав иного правонарушения.
Поправки в КоАП РК опубликованы 05.07.2022 г. и вводятся в действие по истечении 60 календарных дней.
