2909
Только за последние три года (в период с 2019 по 2021 годы) примерное 48 процентов криптовалюты, похищенной с криптоплатформ, были направлены по адреса цифровых кошельков, зарегистрированных в Москве. Транзакции подозрительных и опасных адресов были зарегистрированы и по направлению к представительствам Московских компаний.
Так, например, среди самых известных адресатов Chainanalysis называет компанию Eggchange (один из ее основателей был арестован в ноябре прошлого года), биржа Bitzlato и крупный брокер Suex, который пострадал от внедрённых против него санкций в Америке.
Как говорится в отчете, скорее всего, все вышеназванные компании причастны к процессу незаконного отмывания денег. Однако Chainanalysis также отмечает возможность того, что средства, полученные нелегальным путем, могут быть последствием не злонамеренных действий, а лишь недостаточной осведомленности этих компаний и бирж.
Еще больше интересных новостей из мира экономики и криптобиржи на MyBuh.kz
