Ужесточение наказания по репатриации валюты по экспорту/импорту

Ужесточение наказания по  репатриации валюты по экспорту/импорту

#Новости #Финансы

Опубликовано: 20.08.2024 Количество просмотров 2299
КГД МФ РК проводит мониторинг и контроль репатриации национальной и иностранной валюты по товарам/ работам/ услугам, осуществлению документальных проверок, привлечению к административной ответственности по нарушениям валютного законодательства, в том числе передача дел в правоохранительные органы.
Согласно п.9 закона «О валютном регулировании и валютном контроле» репатриация валюты по экспорту/импорту это зачисление на банковские счета участника ВЭД валютной выручки от экспорта или возврат валюты по импорту, если обязательства по поставке товара не исполнены инопартнером (контрагентом).

С 01.01.2024 г. поступило 3316  материалов с признаками нарушения сроков репатриации валюты на сумму 936 млн. долл. США. По 40% нарушения не подтвердились или проводится документальная проверка, остальные на стадии подготовки к рассмотрению.

КГД МФ РК рассматривает поступившие от Нацбанка РК материалы с соблюдением норм валютного, административного и уголовного законодательства.

Также проводится работа по организации порядка взаимодействия АФМ и КГД в части валютного контроля.

С Генеральной прокуратурой и АФМ обсуждается вопрос по применению новой ст.235-1 в Уголовном кодексе «Незаконный вывоз, пересылка и перевод валютных ценностей».

Кроме того, на обсуждении в Мажилисе находятся поправки в КоАП РК по усилению валютного контроля.

В ближайшее время планируется:

  • закончить рассмотрение материалов, переданных Нацбанком;

  • разработка новой информационной системы валютного контроля и интеграция с системой Нацбанка;

  • актуализация норм КоАП РК;

  • выработка практики по передаче материалов для возбуждения уголовных дел в АФМ;

  • изменить формы налоговой отчетности для отражения данных по учетным номерам валютных договоров;

  • выработать систему управления рисками по валютному контролю.

Таким образом, механизм валютного контроля будет направлен не только на репатриацию валюты, но и содействовать возврату незаконного выведенного капитала.


Насколько полезна была статья?

(0)
___PSEUDO_INLINE_PLACEHOLDER___
Оставить комментарий
Все комментарии
Загрузка кода...

Новые видео на Youtube

Не пропусти всё самое интересное на нашем канале!

Перейти на канал

Больше интересных статей

# Новости # Финансы

Курсы валют на 4 сентября 2025 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # Налоги

Когда сдавать декларацию по налогу на транспорт за 2025 г.

В какой срок необходимо сдать расчет текущих платежей по налогу на транспорт (ф.701.00) и декларацию (ф.700.00). Кто должен сдать расчет. Какое значение МРП применять.

# Новости # Бизнес

Сможет ли частный психолог работать как самозанятый в 2026 г.

Сможет ли психолог, работающий с физическими лицами и оказывающий психологические консультации, оформиться как самозанятый в 2026 г.

# Полезное # Режимы налогооблажения

ТОО упрощенка, налоги, отчетность, оборот

В чем особенности налогового режима «ТОО на упрощенке». Сколько и какие налоги уплачивает ТОО на упрощенке. Какие платежи отчисляются от заработной платы работников. Как упростить ведение учета с помощью сервиса от Mybuh.kz.

# Новости # Налоги

Какие виды деятельности может вести ИП на упрощенке в 2025 г.?

В каких сферах может работать ИП на упрощенке в 2025 г. На какие виды деятельности не распространяется режим упрощенной декларации.

# Полезное # Режимы налогооблажения

ИП упрощенка: Упрощённая декларация в Казахстане - условия и особенности ведения

ИП упрощенка: Упрощённая декларация в Казахстане - условия и особенности ведения. Особенности налогового режима ИП на упрощенке. Сколько и какие налоги обязан уплачивать предприниматель. Какие платежи платит ИП с работниками. Как упростить ведение учета с помощью сервиса от Mybuh.kz.

# Полезное # О налогах

Налог с продажи квартиры: когда и сколько платить.

Налог при продаже квартиры в Казахстане: что нужно знать продавцу? В каком случае придется уплатить налог с продажи квартиры. Сколько придется заплатить. Сколько придется заплатить, если продавец –иностранец. Как уменьшить сумму к уплате или вообще избавиться от этой обязанности.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 9 сентября 2025 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 12 сентября 2025 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Полезное # Режимы налогооблажения

ИП по патенту - как получить и вести бизнес в Казахстане?

Что нужно знать начинающему предпринимателю о спецрежиме ИП по патенту.Особенности спецрежима «ИП по патенту». Сколько и какие налоги обязан уплачивать предприниматель. Как получить патент с помощью Mybuh.kz.

# Новости # Налоги

Отсрочка (рассрочка) по налогам с 2026 года

Как налогоплательщику отсрочить уплату налогов и не получить штраф в 2026 г.

# Новости # Финансы

Повышение тарифов по платежам и переводам: банки будут уведомлять за 3 месяца

Предварительное уведомление клиентов об увеличении тарифов по платежам и переводам физических лиц.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 5 сентября 2025 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # Финансы

Правила обмена данными по платежам с признаками мошенничества

Обмен данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 10 сентября 2025 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # МРП в Казахстане

Как отдыхаем на День Республики в октябре 2025 года?

Какие дни будут нерабочими в октябре 2025 г. в связи с празднованием Дня Республики.

# Полезное # Персонал

Больничный лист: на сколько выдается больничный, расчет больничного и оплата

Когда выдается больничный лист, на какой период. Как оформить больничный на себя и по уходу за больным ребенком. Как оплачивается больничный.

# Новости # Финансы

Банкам разрешили приостанавливать операции с признаками мошенничества

Блокирование денег на банковском счете при выявлении платежной транзакции с признаками мошенничества.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 8 сентября 2025 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 11 сентября 2025 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

Наши сервисы