34
В новой редакции изложены:
• Заявление на получение приложения к действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта
• Заявление на получение лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии
• Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты (вводится с 1 апреля 2026 года)
• Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты
• Отчет о покупке и (или) продаже наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки в эквиваленте
• Отчет о проведенных через обменные пункты операциях по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан
Обменные пункты также будут заниматься проверкой клиентов на финансирование распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ).
