2311
Такая обязанность возложена на бухгалтерские организации, профессиональных бухгалтеров и аудиторские организации п.8 ст.3 закона №191-IV от 28.08.2009 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Поскольку аудиторские организации обслуживают клиентов, чьи операции могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, такие организации подлежат финансовому мониторингу. А значит –обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях своих клиентов в Агентство по финансовому мониторингу РК.
Для этого аудиторским организациям нужно зарегистрироваться в системе WEB-СФМ на сайте https://websfm-pilot.afmrk.gov.kz. На текущий момент 76 аудиторских организаций в Казахстане еще не прошли регистрацию.
Подробности можно уточнить у куратора по взаимодействию с аудиторскими организациями, по номеру +7 776 00 94 940.
