Бухгалтеры, оказывающие услуги по бухучету, попадут под финмониторинг

Бухгалтеры, оказывающие услуги по бухучету, попадут под финмониторинг

#Новости #Юридические услуги

Опубликовано: 26.04.2024 Количество просмотров 109
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу разработало проект закона, согласно которому субъектами финансового мониторинга помимо бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, теперь станут в т.ч. физические лица, не зарегистрированные в качестве ИП и осуществляющие свою деятельность без сертификата профессионального бухгалтера.

Бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, будут предоставлять сведения и информацию об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, по результатам выявления таких операций у клиента.

Также предусматривается урегулирование уведомительного порядка о начале и прекращении деятельности бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров и введение новых субъектов финансового мониторинга: Государственная корпорация «Правительство для граждан», операторы сотовой связи, клиринговые центры товарных бирж, клиринговые центры фондовых бирж, комиссионные магазины.

Помимо этого Проектом Закона предусматривается:
• регулирование деятельности ювелиров и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства Республики Казахстан;
• установление обязанности субъектов финансового мониторинга по запросу АФМ предоставления информации, касающейся не только операций, но и иных сведений;
• обязательство субъектов финансового мониторинга регистрироваться на сайте websfm.kz (в личном кабинете) вне зависимости наличия сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
• увеличение пороговой суммы для недропользователей и уменьшение пороговой суммы для ювелирных организаций;
• исключение сделок реализации аффинированного золота в НБ РК и сделок по покупке эталонных образцов драгоценных металлов;
• установление порога по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемым клиентом по договору финансового лизинга в наличной или безналичной форме;
• ежегодное формирование и представление Президенту Республики Казахстан Национального доклада о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• ужесточение контроля за расхождение заявленной и фактической деятельности некоммерческих организаций, в том числе контроль за целевым использованием оказанной помощи.

Законопроект предусматривает 104 поправки в следующие НПА:

  • Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан;
  • Предпринимательский кодекс Республики Казахстан;
  • Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  • Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;
  • Закон Республики Казахстан «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;
  • Закон Республики Казахстан «О транспорте в Республике Казахстан»;
  • Закон Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»;
  • Закон Республики Казахстан «О нотариате»;
  • Закон Республики Казахстан «Об игорном бизнесе»;
  • Закон Республики Казахстан «О некоммерческих организациях»


Насколько полезна была статья?

(0)
___PSEUDO_INLINE_PLACEHOLDER___
Оставить комментарий
Все комментарии
Загрузка кода...

Новые видео на Youtube

Не пропусти всё самое интересное на нашем канале!

Перейти на канал

Больше интересных статей

# Новости # Налоги

Какие виды деятельности может вести ИП на упрощенке в 2024 г.?

В каких сферах может работать ИП на упрощенке в 2024 г. На какие виды деятельности не распространяется режим упрощенной декларации.

# Новости # Юридические услуги

Есть ли ограничение по сумме договора ГПХ, заключаемого ТОО с физлицом?

Вправе ли ТОО получить услуги от физического лица по договору ГПХ на крупную сумму. Есть ли лимиты по договорам ГПХ.

# Новости # Юридические услуги

Правила привлечения иностранных работников для наставничества казахстанских работников

Правила организации наставничества казахстанских работников.

# Новости # НДС, СНТ, ЭСФ

У кого есть обязанность по выписке ЭСФ в 2024 г.

Нужно ли ип по упрощенке и по общеустановленному режиму выписывать эсф? Кто обязан выписывать ЭСФ в 2024 г.

# Новости # Юридические услуги

Как уволиться без обязательной отработки?

Как уволиться с работы, не отрабатывая обязательный месячный срок. Есть ли законные способы увольнения без отработки.

# Новости # Юридические услуги

Начислять заработную плату разрешили проходящим практику

Начисление зарплаты за прохождение профессиональной практики.

# Новости # Юридические услуги

Обязательно ли для директора ТОО наличие высшего образования?

Обязательно ли директору ТОО иметь высшее образование. Можно ли принять на должность директора лицо без высшего образования, но со стажем по специальности.

# Новости # Юридические услуги

В каком количестве компаний можно одновременно работать по договору ГПХ?

С каким количеством заказчиков одновременно имеет право работать сотрудник, трудящийся по договору ГПХ. Есть ли законодательные ограничения.

# Новости # Юридические услуги

Пилотный проект по прекращению деятельности юрлица по основанию ликвидации

Как ликвидировать ТОО в Казахстане в автоматизированном режиме. Как упрощенно закрыть ТОО в Казахстане.

# Полезное # Персонал

Как производится расчет отпускных согласно закону: основные правила

Работники организаций, которые не воспользовались правом на ежегодный отпуск, получают компенсацию за него. Ее размер определяют, исходя из среднедневного заработка сотрудника.

# Полезное # Персонал

Что такое ИИН и как получить ИИН.

Что такое ИИН. Для чего он применяется. Как и где получить ИИН. Как получить ИИН иностранцу. Чем полезен портал Egov.kz при получении ИИН.

# Новости # Юридические услуги

Трудоустройство казахстанцев в Катаре: Соглашение подписано

Какие условия для трудоустройства казахстанцев в Катаре будет закреплено в Соглашении.

# Новости # Бухгалтерия

Окончательный расчет при увольнении: что будет основанием для оплаты?

На каком основании выплачивается окончательный расчет при увольнении. Какие документы должны быть в бухгалтерии.

# Полезное # О налогах

Налог с продажи квартиры: когда и сколько платить.

Налог при продаже квартиры в Казахстане: что нужно знать продавцу? В каком случае придется уплатить налог с продажи квартиры. Сколько придется заплатить. Сколько придется заплатить, если продавец –иностранец. Как уменьшить сумму к уплате или вообще избавиться от этой обязанности.

# Новости # Юридические услуги

Может ли работник сам уволиться, находясь на длительном больничном?

Может ли работник уволиться по собственному желанию, находясь на больничном более двух месяцев. Законно ли такое увольнение. Можно ли уйти в отпуск без содержания при длительном больничном.

# Новости # МРП в Казахстане

Забыл пароль от ЭЦП: можно ли восстановить.

Что делать, если забыл пароль от ЭЦП. Можно ли восстановить пароль.

# Новости # Юридические услуги

Изменение наказания за нарушения в сфере бухучета и за неуплату налогов

Ответственность бухгалтера за нарушения в сфере бухучета и ответственность за неуплату налогов.

# Новости # Юридические услуги

Правила регистрации, перерегистрации юрлиц изменены с 8 июня 2024 года

Что изменилось в правилах регистрации, перерегистрации юридических лиц с июня 2024 г.

# Полезное # Режимы налогооблажения

ИП упрощенка: Упрощённая декларация в Казахстане - условия и особенности ведения

ИП упрощенка: Упрощённая декларация в Казахстане - условия и особенности ведения. Особенности налогового режима ИП на упрощенке. Сколько и какие налоги обязан уплачивать предприниматель. Какие платежи платит ИП с работниками. Как упростить ведение учета с помощью сервиса от Mybuh.kz.

# Полезное # Режимы налогооблажения

ИП по патенту - как получить и вести бизнес в Казахстане?

Что нужно знать начинающему предпринимателю о спецрежиме ИП по патенту.Особенности спецрежима «ИП по патенту». Сколько и какие налоги обязан уплачивать предприниматель. Как получить патент с помощью Mybuh.kz.

Наши сервисы