612 Бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, будут предоставлять сведения и информацию об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, по результатам выявления таких операций у клиента.
Также предусматривается урегулирование уведомительного порядка о начале и прекращении деятельности бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров и введение новых субъектов финансового мониторинга: Государственная корпорация «Правительство для граждан», операторы сотовой связи, клиринговые центры товарных бирж, клиринговые центры фондовых бирж, комиссионные магазины.
Помимо этого Проектом Закона предусматривается:
• регулирование деятельности ювелиров и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства Республики Казахстан;
• установление обязанности субъектов финансового мониторинга по запросу АФМ предоставления информации, касающейся не только операций, но и иных сведений;
• обязательство субъектов финансового мониторинга регистрироваться на сайте websfm.kz (в личном кабинете) вне зависимости наличия сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
• увеличение пороговой суммы для недропользователей и уменьшение пороговой суммы для ювелирных организаций;
• исключение сделок реализации аффинированного золота в НБ РК и сделок по покупке эталонных образцов драгоценных металлов;
• установление порога по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемым клиентом по договору финансового лизинга в наличной или безналичной форме;
• ежегодное формирование и представление Президенту Республики Казахстан Национального доклада о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• ужесточение контроля за расхождение заявленной и фактической деятельности некоммерческих организаций, в том числе контроль за целевым использованием оказанной помощи.
Законопроект предусматривает 104 поправки в следующие НПА:
- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан;
- Предпринимательский кодекс Республики Казахстан;
- Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;
- Закон Республики Казахстан «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;
- Закон Республики Казахстан «О транспорте в Республике Казахстан»;
- Закон Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»;
- Закон Республики Казахстан «О нотариате»;
- Закон Республики Казахстан «Об игорном бизнесе»;
- Закон Республики Казахстан «О некоммерческих организациях»
