2010
В частности, уточнен перечень документов, которые необходимо предоставить в банк для открытия. А также исключены требования для ИП по предоставлению документа с образцами подписей.
Теперь, с 01.10.2022 г. клиенты должны предоставлять в банк для открытия счета:
-
физические лица (резиденты, нерезиденты РК и ИП) -документ, удостоверяющий личность;
-
частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты и профессиональные медиаторы:
-
документ, удостоверяющий личность;
-
документ с образцами подписей;
-
копию лицензии на право занятия нотариальной / адвокатской /деятельностью по исполнению исполнительный документов либо копию электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»;
-
копию сертификата, подтверждающего прохождение обучения по программе подготовки медиаторов (для профессиональных медиаторов).
Для юридических лиц список шире. С 01.10.2022 г. представляют:
Юридические лица - резиденты РК, их филиалы и представительства, юридические лица - нерезиденты РК, осуществляющие деятельность в Казахстане через филиал, представительство:
- документ с образцами подписей;
-
копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы;
-
документы, подтверждающие полномочия руководителя;
-
копию доверенности, выданной юрлицом руководителю филиала или представительства.
Юридические лица - нерезиденты РК:
-
документ с образцами подписей, или документы, подтверждающие полномочия представителей юридического лица-нерезидента по распоряжению счетом, при условии, что данные документы нотариально удостоверены, легализованы, или апостилированы;
-
оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные;
-
копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы.
Крестьянские (фермерские) хозяйства:
-
документ с образцами подписей;
-
копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы.
Юридические лица, их филиалы или представительства, не относящиеся к субъектам частного предпринимательства, а также частные судебные исполнители, частные нотариусы представляют в банк документ с образцами подписей, составленный на казахском и русском языках, в котором содержится образец оттиска печати.
Юридические лица, их филиалы или представительства, относящиеся к субъектам частного предпринимательства, крестьянские (фермерские) хозяйства, адвокаты и профессиональные медиаторы представляют в банк документ с образцами подписей, составленный на казахском и русском языках.
Закрытие банковского счета осуществляется:
-
на основании заявления клиента;
-
самостоятельно банком в случаях прекращения действия либо отказа от исполнения договора.
При закрытии банковского счета клиента банк уведомляет налоговую в сроки, определенные пп.6) п.1 ст.24 НК РК:
-
онлайн не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем закрытия счета, с указанием ИИН или БИН клиента.
-
при невозможности уведомления о закрытии счетов онлайн из-за технических проблем уведомление направляется на бумажном носителе в налоговую по месту нахождения (жительства) налогоплательщика в течение 3 рабочих дней.
