4344
Это значит, что бухгалтеров и бухгалтерские организации Агентство будет проверять на отмывание доходов, поскольку их деятельность связана с услугами по операциям с деньгами и имуществом.
Существует риск, что отдельные операции клиентов могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Поэтому бухгалтера теперь обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в Агентство по финмониторингу.
Сообщать о таких операциях нужно через систему WEB-СФМ. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте web-sfm.kfm.kz.
Проверка бухгалтеров и бухгалтерских организаций на предмет участия в отмывании доходов и финансировании терроризма будет проводиться на постоянной основе.
При выявлении подозрительных операций и при отсутствии сообщений о них от бухгалтера ему грозит административная ответственность. Также может быть выдвинуто обвинение в сокрытии или соучастии в отмывании доходов.
