С целью противодействия отмыванию доходов Нацбанк принял Постановление №91 от 20.07.2020 г., устанавливающее обязанность по сдаче ряда форм полугодовой отчетности юрлицами, осуществляющими деятельность по обмену наличной иностранной валюты.
Формы полугодовой отчетности следующие:
- AML-R1 (Отчет об отказах в проведении операций с деньгами физлиц, которые вошли в перечень лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом);
- AML-R2 (Отчет о совершении операций с деньгами физлиц);
- AML-R3 (Отчет об аффилированных лицах юрлица (обменника));
- AML-R4 (Отчет о переводах денег по банковским счетам юрлица (обменника)).
Отчеты сдают только юрлица, ведущие деятельность исключительно через обменники, на основании лицензии на обменные операции, выданной Нацбанком. Отчетность предоставляется в территориальный филиал Нацбанка в каждом регионе в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием. Предоставление отчетности будет производиться в электронной форме с подтверждением ЭЦП. Бумажная форма будет приниматься только в случае невозможности сдачи отчета в электронной форме.
Постановление вступает в силу с 01.01.2021 г. Следовательно, первый отчет необходимо будет сдать за 1 полугодие 2021 г. в срок до 20.07.2021 г.
