Налоговый отчетный период стартовал!
Не забудьте сдать 300 и 200 формы до 15 ноября!

Обменники будут отчитываться перед Нацбанком дважды в год.

Обменники будут отчитываться перед Нацбанком дважды в год.

#Новости #Финансы

Опубликовано: 04.08.2020 Количество просмотров 5068
С целью противодействия отмыванию доходов Нацбанк принял Постановление №91 от 20.07.2020 г., устанавливающее обязанность по сдаче ряда форм полугодовой отчетности юрлицами, осуществляющими деятельность по обмену наличной иностранной валюты.

Формы полугодовой отчетности следующие:

  • AML-R1 (Отчет об отказах в проведении операций с деньгами физлиц, которые вошли в перечень лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом);
  • AML-R2 (Отчет о совершении операций с деньгами физлиц);
  • AML-R3 (Отчет об аффилированных лицах юрлица (обменника));
  • AML-R4 (Отчет о переводах денег по банковским счетам юрлица (обменника)).

Отчеты сдают только юрлица, ведущие деятельность исключительно через обменники, на основании лицензии на обменные операции, выданной Нацбанком. Отчетность предоставляется в территориальный филиал Нацбанка в каждом регионе в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием. Предоставление отчетности будет производиться в электронной форме с подтверждением ЭЦП. Бумажная форма будет приниматься только в случае невозможности сдачи отчета в электронной форме.

Постановление вступает в силу с 01.01.2021 г. Следовательно, первый отчет необходимо будет сдать за 1 полугодие 2021 г. в срок до 20.07.2021 г.

Насколько полезна была статья?

(0)
___PSEUDO_INLINE_PLACEHOLDER___
Оставить комментарий
Все комментарии
Загрузка кода...

Новые видео на Youtube

Не пропусти всё самое интересное на нашем канале!

Перейти на канал

Больше интересных статей

# Новости # Финансы

Курсы валют на 4 октября 2024 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Полезное # ИП и ТОО

Государственный грант на открытие своего бизнеса

Кто может рассчитывать на получение безвозмездного гранта от государства в сумме до 400 МРП на запуск своего дела. На каких условиях выдается грант. Куда обратиться для оформления и какие документы потребуются.

# Новости # Бухгалтерия

Как списать безнадежную дебиторскую задолженность?

Как списать дебиторскую задолженность на сомнительные требования в налоговом и бухгалтерском учете.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 1 октября 2024 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # Финансы

Под финансовый мониторинг попали лица, осуществляющие выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов

Финансовый мониторинг при выпуске и обращении цифровых активов.

# Новости # Финансы

Операции, попадающие под финмониторинг, расширят

Какие операции попадут под финмониторинг в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 2 октября 2024 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # Налоги

Какие виды деятельности может вести ИП на упрощенке в 2024 г.?

В каких сферах может работать ИП на упрощенке в 2024 г. На какие виды деятельности не распространяется режим упрощенной декларации.

# Новости # Бухгалтерия

Срок сдачи декларации 270 и 250 в 2025 году - 15 сентября

Нужно ли отражать в ф.270.00 деньги на депозите, размещенном в казахстанском банке. Включать ли в декларацию доход по вознаграждению от депозита.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 30 сентября 2024 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # Финансы

Открыть счет онлайн в Форте банке.

Как открыть счет в Forte bank онлайн. Как физлицу открыть счет онлайн в Forte bank. Какие услуги доступны владельцу счета даже без пластиковой карты.

# Новости # МРП в Казахстане

Электронные удостоверения личности: где можно предъявить цифровой документ

Где казахстанцы могут при обслуживании предъявлять электронные копии документов.

# Полезное # Режимы налогооблажения

ИП упрощенка: Упрощённая декларация в Казахстане - условия и особенности ведения

ИП упрощенка: Упрощённая декларация в Казахстане - условия и особенности ведения. Особенности налогового режима ИП на упрощенке. Сколько и какие налоги обязан уплачивать предприниматель. Какие платежи платит ИП с работниками. Как упростить ведение учета с помощью сервиса от Mybuh.kz.

# Полезное # Персонал

Что такое ИИН и как получить ИИН.

Что такое ИИН. Для чего он применяется. Как и где получить ИИН. Как получить ИИН иностранцу. Чем полезен портал Egov.kz при получении ИИН.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 8 октября 2024 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 7 октября 2024 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 3 октября 2024 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Полезное # Персонал

Больничный лист: на сколько выдается больничный, расчет больничного и оплата

Когда выдается больничный лист, на какой период. Как оформить больничный на себя и по уходу за больным ребенком. Как оплачивается больничный.

# Полезное # О налогах

Налог на транспорт в Казахстане: ставки, сроки, способы оплаты.

Налог на транспорт в Казахстане: что нужно знать автовладельцам. Кто обязан уплачивать налог на транспорт. От чего зависит сумма к уплате. Как оплатить налог и в какой срок. Чем грозит должнику неуплата. Как узнать о наличии налоговой задолженности по налогу на транспорт не выходя из дома.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 9 октября 2024 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

Наши сервисы