Налоговый отчетный период стартовал!
Не забудьте сдать 300 и 200 формы до 15 ноября!

Операции, попадающие под финмониторинг, расширят

Операции, попадающие под финмониторинг, расширят

#Новости #Финансы

Опубликовано: 17.10.2024 Количество просмотров 464
На рассмотрении Парламента РК находится законопроект  «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому планируется расширить предоставление информации по операциям как в   наличной, так и в безналичной форме и по операциям в эквивалентной сумме в валюте.

Субъектами финмониторинга станут:
• организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;
• биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговые центры (организации) товарных бирж;
• Государственная корпорация «Правительство для граждан».
• операторы сотовой связи.

Они будут передавать данные по  операциям попавшим под финмониторинг, если сумма операции с деньгами и  равна или превышает 50 000 000 тг. либо равна сумме в иностранной валюте - это:
• купля-продажа движимого имущества;
• купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней в наличной или безналичной форме, за исключением:
• сделок реализации аффинированного золота в Национальный Банк Республики Казахстан и сделок по покупке эталонных образцов драгоценных металлов;
• сделок по приобретению драгоценных металлов у недропользователей, добытых на основании лицензии на добычу;
• сделок, связанных с продажей драгоценных металлов в Национальный Банк Республики Казахстан.
• приобретение (продажа) в наличной форме культурных ценностей, ввоз в Республику Казахстан либо вывоз из Республики Казахстан культурных ценностей;
• операции с цифровыми активами.




Насколько полезна была статья?

(0)
___PSEUDO_INLINE_PLACEHOLDER___
Оставить комментарий
Все комментарии
Загрузка кода...

Новые видео на Youtube

Не пропусти всё самое интересное на нашем канале!

Перейти на канал

Больше интересных статей

# Новости # НДС, СНТ, ЭСФ

Когда можно не платить КПН и НДС за нерезидента?

В каких случаях можно на законных основаниях не оплачивать КПН и НДС за нерезидента.

# Полезное # Персонал

Больничный лист: на сколько выдается больничный, расчет больничного и оплата

Когда выдается больничный лист, на какой период. Как оформить больничный на себя и по уходу за больным ребенком. Как оплачивается больничный.

# Полезное # НДС, СНТ, ЭСФ

СНТ в Казахстане: на какие товары выписывать, сроки, штрафы.

Что такое Сопроводительная Накладная на Товар и на какие виды товаров она оформляется. С какого периода выписка СНТ обязательна для казахстанских предпринимателей и организаций. Какая ответственность предусмотрена за не выписку или ошибки в СНТ.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 23 октября 2024 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Полезное # ИП и ТОО

Государственный грант на открытие своего бизнеса

Кто может рассчитывать на получение безвозмездного гранта от государства в сумме до 400 МРП на запуск своего дела. На каких условиях выдается грант. Куда обратиться для оформления и какие документы потребуются.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 1 ноября 2024 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 22 октября 2024 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 30 октября 2024 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # Бизнес

Реализация ювелирных изделий в Казахстане: нужно ли получать разрешение

Надо ли получать разрешение на реализацию ювелирных изделий физическим лицам –конечным потребителям. Какими документами регулируется этот вид деятельности.

# Полезное # Режимы налогооблажения

ИП упрощенка: Упрощённая декларация в Казахстане - условия и особенности ведения

ИП упрощенка: Упрощённая декларация в Казахстане - условия и особенности ведения. Особенности налогового режима ИП на упрощенке. Сколько и какие налоги обязан уплачивать предприниматель. Какие платежи платит ИП с работниками. Как упростить ведение учета с помощью сервиса от Mybuh.kz.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 4 ноября 2024 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 28 октября 2024 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Полезное # О налогах

Налог с продажи квартиры: когда и сколько платить.

Налог при продаже квартиры в Казахстане: что нужно знать продавцу? В каком случае придется уплатить налог с продажи квартиры. Сколько придется заплатить. Сколько придется заплатить, если продавец –иностранец. Как уменьшить сумму к уплате или вообще избавиться от этой обязанности.

# Новости # Бухгалтерия

Окончательный расчет при увольнении: что будет основанием для оплаты?

На каком основании выплачивается окончательный расчет при увольнении. Какие документы должны быть в бухгалтерии.

# Новости # Юридические услуги

Трудовой отпуск во время декретного отпуска: возможно ли?

Можно ли предоставить сотруднице трудовой отпуск, если она уже находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Как это оформить документально.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 31 октября 2024 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # МРП в Казахстане

Водительские права в цифровом виде на Egov.kz.

Как можно найти цифровые версии своих документов на портале Egov.kz.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 24 октября 2024 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # Финансы

Снятие пенсионных накоплений нерезидентом Казахстана

Может ли работник-нерезидент РК снять свои пенсионные накопления из ЕНПФ после окончания трудовой деятельности в Казахстане.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 29 октября 2024 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

Наши сервисы