Перечень размещен на портале Агентства по финансовому мониторингу и ведется в нескольких форматах:
- перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;
- международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности;
- список лиц, причастных к террористической деятельности;
- перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Оказаться в этом списке может не только организация, но и физическое лицо. Как же быть, если выявлено, что работник числится в таком списке? Не будет ли выплата ему зарплаты также приравниваться к финансированию терроризма и не повлечет ли это проблем для работодателя?
Агентство по финансовому мониторингу дало пояснения по этому вопросу.
Так, основанием для включения организации или физлица в подобный Перечень является приговор суда о признании лица виновным в совершении террористического или экстремистского преступлений. Попасть в Перечень по причине технической ошибки или «человеческого фактора» невозможно.
Включение в Перечень влечет за собой блокировку банковских счетов лица в течение 24 часов с момента добавления в список сведений о лице. Также вводятся ограничения на распоряжение деньгами и имуществом.
Для того, чтобы поддерживать свое существование (если все деньги лица находились на банковском счету), такой человек вправе обратиться в банк для получения:
- зарплаты в размере не превышающей 1 МЗП (из расчета на каждого члена семьи);
- пенсии и пособия;
- стипендии;
- оплаты трудового отпуска;
- оплаты расходов на служебные командировки;
- иных соцвыплат.
Также посредством обращения в банк лицо может переводить деньги для:
- погашения кредитов (которые, соответственно, получены до включения в Перечень);
- уплаты налогов;
- оплаты коммунальных услуг;
- уплаты пеней, штрафов;
- оплаты страховок (медицинских, туристических и т.д.).
Таким образом, лицо даже после включения в Перечень не лишается полностью доступа к своим деньгам, но их расход и целевое назначение будет строго контролироваться.
Как же быть с зарплатой? Отметим, что для работодателя никаких правовых последствий перечисление зарплаты в адрес такого работника не повлечет. А вот невыплата зарплаты будет нарушением ТК РК и грозит соответствующими санкциями. Таким образом, зарплата, отпускные и прочие выплаты перечисляются на счет такого работника в стандартном порядке. Далее ответственность лежит на банке.
Работник, желающий получить деньги со счета, подает в банк:
- заявление;
- справку с места работы;
- удостоверение личности членов семьи (если 1 МЗП планируется получить на каждого члена семьи);
- оригинал свидетельства о браке;
- справка о регистрации в качестве безработного (если 1 МЗП планируется получить на трудоспособного совершеннолетнего члена семьи).
Банк, при наличии указанных документов, выдает работнику деньги из кассы в установленных лимитах. При отказе в обслуживании работник может обратиться в Агентство по финансовому мониторингу.
Для того, чтобы выйти из Перечня, работнику необходимо обратиться в тот госорган, который проводил уголовное расследование, приведшее к соответствующему приговору суда.
Исключить из Перечня могут по следующим основаниям:
- отмена приговора суда;
- смерть лица, включенного в Перечень;
- погашение или снятие судимости с физлица;
- положительное заключение правоохранительных или специальных госорганов (отдельный список составляется Генпрокуратурой).
Работодателю же следует иметь ввиду, что он ответственности за причастность своего работника к подобным делам не несет. Выплата ему зарплаты производится на общих основаниях.
Проголосовать
Похожие статьи
ЭСФ при розничной реализации импортированных товаров можно не выписывать.
КГД МФ РК разрешил не выписывать ЭСФ при розничной реализации импортированных товаров до момента принятия поправок.
Электронные ТТН и путевые листы: внедрение отложат
До какого периода планируют отложить внедрение электронных ТТН и путевых листов.
Штрафы за работника, работающего без трудового договора.
Чем грозит работодателю допуск к работе работника при отсутствии трудового договора.
Штраф за невыплату зарплаты: что грозит работодателю?
На какую сумму оштрафуют работодателя за невыплату зарплаты работникам.
