Налоговый отчетный период стартовал! Не забудьте сдать 910 и 200 формы до 15 августа!

Работник попал в Перечень финансирования терроризма: как выплачивать ему зарплату

Работник попал в Перечень финансирования терроризма: как выплачивать ему зарплату

#Новости #Бухгалтерия

Опубликовано: 11.06.2021 Количество просмотров 10147
Согласно ст.12 Закона РК № 191-IV от 28.08.2009 г. «О противодействии легализации доходов…», в Казахстане ведется Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Перечень размещен на портале Агентства по финансовому мониторингу и ведется в нескольких форматах:

  • перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;
  • международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности;
  • список лиц, причастных к террористической деятельности;
  • перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Оказаться в этом списке может не только организация, но и физическое лицо. Как же быть, если выявлено, что работник числится в таком списке? Не будет ли выплата ему зарплаты также приравниваться к финансированию терроризма и не повлечет ли это проблем для работодателя?

Агентство по финансовому мониторингу дало пояснения по этому вопросу.

Так, основанием для включения организации или физлица в подобный Перечень является приговор суда о признании лица виновным в совершении террористического или экстремистского преступлений. Попасть в Перечень по причине технической ошибки или «человеческого фактора» невозможно.
Включение в Перечень влечет за собой блокировку банковских счетов лица в течение 24 часов с момента добавления в список сведений о лице. Также вводятся ограничения на распоряжение деньгами и имуществом.

Для того, чтобы поддерживать свое существование (если все деньги лица находились на банковском счету), такой человек вправе обратиться в банк для получения:

  • зарплаты в размере не превышающей 1 МЗП (из расчета на каждого члена семьи);
  • пенсии и пособия;
  • стипендии;
  • оплаты трудового отпуска;
  • оплаты расходов на служебные командировки;
  • иных соцвыплат.

Также посредством обращения в банк лицо может переводить деньги для:

  • погашения кредитов (которые, соответственно, получены до включения в Перечень);
  • уплаты налогов;
  • оплаты коммунальных услуг;
  • уплаты пеней, штрафов;
  • оплаты страховок (медицинских, туристических и т.д.).

Таким образом, лицо даже после включения в Перечень не лишается полностью доступа к своим деньгам, но их расход и целевое назначение будет строго контролироваться.

Как же быть с зарплатой? Отметим, что для работодателя никаких правовых последствий перечисление зарплаты в адрес такого работника не повлечет. А вот невыплата зарплаты будет нарушением ТК РК и грозит соответствующими санкциями. Таким образом, зарплата, отпускные и прочие выплаты перечисляются на счет такого работника в стандартном порядке. Далее ответственность лежит на банке.

Работник, желающий получить деньги со счета, подает в банк:

  • заявление;
  • справку с места работы;
  • удостоверение личности членов семьи (если 1 МЗП планируется получить на каждого члена семьи);
  • оригинал свидетельства о браке;
  • справка о регистрации в качестве безработного (если 1 МЗП планируется получить на трудоспособного совершеннолетнего члена семьи).

Банк, при наличии указанных документов, выдает работнику деньги из кассы в установленных лимитах. При отказе в обслуживании работник может обратиться в Агентство по финансовому мониторингу.

Для того, чтобы выйти из Перечня, работнику необходимо обратиться в тот госорган, который проводил уголовное расследование, приведшее к соответствующему приговору суда.

Исключить из Перечня могут по следующим основаниям:

  • отмена приговора суда;
  • смерть лица, включенного в Перечень;
  • погашение или снятие судимости с физлица;
  • положительное заключение правоохранительных или специальных госорганов (отдельный список составляется Генпрокуратурой).

Работодателю же следует иметь ввиду, что он ответственности за причастность своего работника к подобным делам не несет. Выплата ему зарплаты производится на общих основаниях.

Насколько полезна была статья?

(0)
НАЗАД

Комментарии

Комментарии пока отсутствуют. Будьте первыми кто оставит

Оставить комментарий
Все комментарии
Загрузка кода...

Новые видео на Youtube

Не пропусти всё самое интересное на нашем канале!

Перейти на канал

Больше интересных статей

# Полезное # ИП и ТОО

Как получить лицензию на продажу алкогольной продукции в Казахстане.

Получение лицензии на алкоголь: как получить и сколько стоит. Как и где оформить лицензию на продажу и хранение алкогольной продукции. Сколько стоит лицензия. Как получить дубликат лицензии или переоформить ее.

# Новости # Бухгалтерия

Предел по ООСМС, ВОСМС увеличат с 2026 г.

Какие пределы дохода для исчисления ООСМС и ВОСМС будут действовать с 2026 г.

# Новости # Налоги

Истекает срок сдачи расчета текущих платежей по налогу на транспорт

В какой срок необходимо сдать расчет текущих платежей по налогу на транспорт (ф.701.00). Кто должен сдать расчет. Какое значение МРП применять.

# Новости # Бухгалтерия

Статформу 49-сх будут сдавать один раз в три года с 2026 года

Изменение периодичности сдачи статформы 49-сх. Изменение срока сдачи статформы 29-сх.

# Новости # Бухгалтерия

Изменился срок сдачи статотчета 3-информ с 2026 года

Срок представления статформы 3-информ Отчет об использовании информационно–коммуникационных технологий на предприятиях.

# Новости # Бухгалтерия

Средняя заработная плата: правила планируют поменять

Выплаты постоянного характера  при исчислении среднемесячной зарплаты

# Полезное # Персонал

Как производится расчет отпускных согласно закону: основные правила

Работники организаций, которые не воспользовались правом на ежегодный отпуск, получают компенсацию за него. Ее размер определяют, исходя из среднедневного заработка сотрудника.

# Новости # Бухгалтерия

Статотчеты по труду меняются с 2026 года

Изменения в статистических формах по труду с 2026 г. Изменения сроков сдачи отчетности по труду.

# Новости # МРП в Казахстане

ФНО 110, 700, 701, 701.01, 912 сдаем только в КНП ИСНА с 26 июня 2025 года

Формы налоговой отчетности доступны к сдаче посредством новой «Интегрированой системы налогового администрирования» (ИСНА)

# Новости # Налоги

Отмена налоговых вычетов ретроспективно: изменений с 2025 года не будет

С какого периода будет применяться отмена Налоговых вычетов для многодетных и на медицину и увеличение стандартного вычета с 14 МРП до 30 МРП.

# Полезное # О налогах

Налог на имущество ИП и ТОО, ставки налога на имущество, как уплачивать налог

Как и по каким ставкам уплачивается налог на имущество ИП и ТОО в Казахстане. Чем в расчете и уплате налога поможет «Mybuh.kz».

# Новости # Бухгалтерия

Mybuh.kz рекомендует: качественный аудит для бизнеса от «Алма Аудит»

Услуги проведения обязательного и добровольного аудита бизнеса от «Алма Аудит». Налоговый аудит в Алматы. Аудит финансовой отчетности в Алматы.

# Новости # Бухгалтерия

Расчет текущих платежей по налогу на транспорт (ФНО 701) в новом КНП ИСНА

Сдача Расчета текущих платежей по налогу на транспортные средства (ФНО 701.00) теперь в КНП ИСНА.

# Новости # Бухгалтерия

Расчет по договорам о долевом участии только в безналичном порядке

Расчет по договорам о долевом участии в жилищном строительстве в Казахстане производится в безналичном порядке.

# Полезное # ИП и ТОО

Государственный грант на открытие своего бизнеса

Кто может рассчитывать на получение безвозмездного гранта от государства в сумме до 400 МРП на запуск своего дела. На каких условиях выдается грант. Куда обратиться для оформления и какие документы потребуются.

# Новости # МРП в Казахстане

Короткая, 4-хдневная рабочая неделя ждет казахстанцев в начале июля 2025 года.

Как перенесен день отдыха на День столицы. Сколько дней подряд отдохнут казахстанцы.

# Новости # Бухгалтерия

Форум для бухгалтеров и предпринимателей от Mybuh.kz

Профессиональный Форум для бухгалтеров и предпринимателей Казахстана.

# Полезное # О налогах

Налог на транспорт в Казахстане: ставки, сроки, способы оплаты.

Налог на транспорт в Казахстане: что нужно знать автовладельцам. Кто обязан уплачивать налог на транспорт. От чего зависит сумма к уплате. Как оплатить налог и в какой срок. Чем грозит должнику неуплата. Как узнать о наличии налоговой задолженности по налогу на транспорт не выходя из дома.

# Новости # Бухгалтерия

Отчетность по банковским счетам (вкладам) будут предоставлять в НацБанк РК

Передача сведений по банковским счетам (вкладам) банками и Казпочтой в Нацбанк.

# Новости # НДС, СНТ, ЭСФ

Технические работы в ИС ЭСФ 3 июля 2025 года

Проведение технических работ в информационной системе «Электронные счета-фактуры».

Наши сервисы