Logo
Онлайн бухгалтерия №1 в Казахстане!
Показатели МРП, МЗП...
  • МЗП 70 000 тг

    МРП 3 450 тг

  • Размер стандартного налогового вычета 14 МРП (48 300 тг)
  • Максимальный оборот по патенту за год 3 528 МРП (12 171 600 тг)
  • Максимальный оборот по упрощенной декларации за полугодие 24 038 МРП (82 931 100 тг)
  • Максимальный оборот по фиксированному вычету за год 144 184 МРП (497 434 800 тг)
  • Минимум оборота для постановки на учет по НДС за год 20 000 МРП (69 000 000 тг)

Работник попал в Перечень финансирования терроризма: как выплачивать ему зарплату

Работник попал в Перечень финансирования терроризма: как выплачивать ему зарплату

#Новости #Бухгалтерия

Опубликовано: 11.06.2021 Количество просмотров 9794
Согласно ст.12 Закона РК № 191-IV от 28.08.2009 г. «О противодействии легализации доходов…», в Казахстане ведется Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Перечень размещен на портале Агентства по финансовому мониторингу и ведется в нескольких форматах:

  • перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;
  • международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности;
  • список лиц, причастных к террористической деятельности;
  • перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Оказаться в этом списке может не только организация, но и физическое лицо. Как же быть, если выявлено, что работник числится в таком списке? Не будет ли выплата ему зарплаты также приравниваться к финансированию терроризма и не повлечет ли это проблем для работодателя?

Агентство по финансовому мониторингу дало пояснения по этому вопросу.

Так, основанием для включения организации или физлица в подобный Перечень является приговор суда о признании лица виновным в совершении террористического или экстремистского преступлений. Попасть в Перечень по причине технической ошибки или «человеческого фактора» невозможно.
Включение в Перечень влечет за собой блокировку банковских счетов лица в течение 24 часов с момента добавления в список сведений о лице. Также вводятся ограничения на распоряжение деньгами и имуществом.

Для того, чтобы поддерживать свое существование (если все деньги лица находились на банковском счету), такой человек вправе обратиться в банк для получения:

  • зарплаты в размере не превышающей 1 МЗП (из расчета на каждого члена семьи);
  • пенсии и пособия;
  • стипендии;
  • оплаты трудового отпуска;
  • оплаты расходов на служебные командировки;
  • иных соцвыплат.

Также посредством обращения в банк лицо может переводить деньги для:

  • погашения кредитов (которые, соответственно, получены до включения в Перечень);
  • уплаты налогов;
  • оплаты коммунальных услуг;
  • уплаты пеней, штрафов;
  • оплаты страховок (медицинских, туристических и т.д.).

Таким образом, лицо даже после включения в Перечень не лишается полностью доступа к своим деньгам, но их расход и целевое назначение будет строго контролироваться.

Как же быть с зарплатой? Отметим, что для работодателя никаких правовых последствий перечисление зарплаты в адрес такого работника не повлечет. А вот невыплата зарплаты будет нарушением ТК РК и грозит соответствующими санкциями. Таким образом, зарплата, отпускные и прочие выплаты перечисляются на счет такого работника в стандартном порядке. Далее ответственность лежит на банке.

Работник, желающий получить деньги со счета, подает в банк:

  • заявление;
  • справку с места работы;
  • удостоверение личности членов семьи (если 1 МЗП планируется получить на каждого члена семьи);
  • оригинал свидетельства о браке;
  • справка о регистрации в качестве безработного (если 1 МЗП планируется получить на трудоспособного совершеннолетнего члена семьи).

Банк, при наличии указанных документов, выдает работнику деньги из кассы в установленных лимитах. При отказе в обслуживании работник может обратиться в Агентство по финансовому мониторингу.

Для того, чтобы выйти из Перечня, работнику необходимо обратиться в тот госорган, который проводил уголовное расследование, приведшее к соответствующему приговору суда.

Исключить из Перечня могут по следующим основаниям:

  • отмена приговора суда;
  • смерть лица, включенного в Перечень;
  • погашение или снятие судимости с физлица;
  • положительное заключение правоохранительных или специальных госорганов (отдельный список составляется Генпрокуратурой).

Работодателю же следует иметь ввиду, что он ответственности за причастность своего работника к подобным делам не несет. Выплата ему зарплаты производится на общих основаниях.

Насколько полезна была статья?

(0)
НАЗАД

Комментарии

Комментарии пока отсутствуют. Будьте первыми кто оставит

Оставить комментарий
Все комментарии
Загрузка кода...

Новые видео на Youtube

Не пропусти всё самое интересное на нашем канале!

Перейти на канал

Больше интересных статей

#Новости #Финансы

Декретные выплаты женщине ИП на упрощенке: как получить максимальную сумму.

Как сделать так, чтобы при выходе в декрет женщина-ИП на упрощенке получила максимально возможную сумму декретных выплат.

#Новости #Бухгалтерия

Является ли право долгосрочного землепользования нематериальным активом?

Является ли право пользования -долгосрочная аренда земельных участков сроком на 49 лет –нематериальным активом.

#Новости #Бухгалтерия

Компания оплачивает ГСМ арендованному авто: как списывать топливо?

Как оформить списание ГСМ, если компания оплачивает его арендованному авто.

#Новости #Юридические услуги

Как уволиться без обязательной отработки?

Как уволиться с работы, не отрабатывая обязательный месячный срок. Есть ли законные способы увольнения без отработки.

#Новости #Бухгалтерия

ТОО на розничном налоге: сдавать ли форму 100.00?

Нужно ли ТОО сдавать форму 100.00, если применяется спецрежим розничного налога. Достаточно ли ТОО предоставить только форму 913.00.

#Новости #Бухгалтерия

Годовая подписка на «Сам себе бухгалтер» теперь в рассрочку

Как оформить рассрочку на годовую подписку «Сам себе бухгалтер». Какой банк предоставляет рассрочку. Предусмотрена ли комиссия для клиента.

#Полезное #ИП и ТОО

Государственный грант на открытие своего бизнеса

Кто может рассчитывать на получение безвозмездного гранта от государства в сумме до 400 МРП на запуск своего дела. На каких условиях выдается грант. Куда обратиться для оформления и какие документы потребуются.

#Новости #Бухгалтерия

Сотрудник отработал пару дней и уволился: платить ли компенсацию за неиспользованный отпуск?

Платить ли компенсацию за неиспользованный отпуск сотруднику, который отработал в компании всего несколько дней.

#Полезное #О налогах

Налог с продажи квартиры: когда и сколько платить.

Налог при продаже квартиры в Казахстане: что нужно знать продавцу? В каком случае придется уплатить налог с продажи квартиры. Сколько придется заплатить. Сколько придется заплатить, если продавец –иностранец. Как уменьшить сумму к уплате или вообще избавиться от этой обязанности.

#Новости #Бухгалтерия

Как оплачивать отпуск при сменном графике 2/2?

Как оплачивать ежегодные трудовые отпуска работникам, у которых график работы сменный.

#Полезное #ИП и ТОО

Регистрация ИП в Казахстане

Как самостоятельно зарегистрировать ИП. Как провести регистрацию удаленно. Что понадобится для открытия ИП. В чем преимущество открытия ИП с помощью специалистов Mybuh.kz.

#Полезное #Режимы налогооблажения

ИП по патенту - как получить и вести бизнес в Казахстане?

Что нужно знать начинающему предпринимателю о спецрежиме ИП по патенту.Особенности спецрежима «ИП по патенту». Сколько и какие налоги обязан уплачивать предприниматель. Как получить патент с помощью Mybuh.kz.

#Новости #Бизнес

Регистрация ТОО

Если вы хотите начать деятельность, открыв юридическое лицо, а именно – ТОО, но не хотите вникать в процесс регистрации и допустить ошибки – специалисты Mybuh.kz помогут Вам.

#Полезное #ИП и ТОО

Ликвидировать ИП или приостановить деятельность ИП в Казахстане

Как провести приостановку деятельности ИП в Казахстане. Как ликвидировать ИП. Какие документы подготовить для процедуры ликвидации и куда их подать. Можно ли закрыть ИП онлайн. Как закрыть ИП с помощью «Mybuh.kz»

#Новости #Финансы

Kaspi Pay: преимущества для бизнеса.

Чем полезен предпринимателям сервис Kaspi Pay от Kaspi bank.

#Новости #Бухгалтерия

Продажа товара без ввоза в Казахстан: как оформить поступление и реализацию?

Как отразить в учете поступление и реализацию, если товары продаются без завоза в Казахстан, напрямую с территории третьих стран в страны-участницы ЕАЭС.

#Новости #Бухгалтерия

За кого перечислять ОППВ с 1 июля 2023 г.

За работников каких профессий, занятых на работах с вредными условиями труда, необходимо перечислять ОППВ с 01.07.2023 г.

#Новости #Бухгалтерия

Может ли отличаться балансовая стоимость основного средства от его стоимости в налоговом учете?

Может ли балансовая стоимость ОС отличаться от стоимости в налоговом учете. Является ли это ошибкой.

#Новости #Налоги

Какие налоги и соцплатежи платит ИП на упрощенке в 2023 г. за себя?

Какие налоги и соцплатежи в свою пользу должен уплачивать ИП на упрощенке в 2023 г. при наличии дохода и при его отсутствии.

#Новости #Бухгалтерия

Переплата по ОПВ: вернуть или можно оставить в счет будущих платежей?

Что делать с переплатой по ОПВ сотруднику, вернуть или можно оставить в счет будущих платежей.

Наши сервисы