Перечень размещен на портале Агентства по финансовому мониторингу и ведется в нескольких форматах:
- перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;
- международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности;
- список лиц, причастных к террористической деятельности;
- перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Оказаться в этом списке может не только организация, но и физическое лицо. Как же быть, если выявлено, что работник числится в таком списке? Не будет ли выплата ему зарплаты также приравниваться к финансированию терроризма и не повлечет ли это проблем для работодателя?
Агентство по финансовому мониторингу дало пояснения по этому вопросу.
Так, основанием для включения организации или физлица в подобный Перечень является приговор суда о признании лица виновным в совершении террористического или экстремистского преступлений. Попасть в Перечень по причине технической ошибки или «человеческого фактора» невозможно.
Включение в Перечень влечет за собой блокировку банковских счетов лица в течение 24 часов с момента добавления в список сведений о лице. Также вводятся ограничения на распоряжение деньгами и имуществом.
Для того, чтобы поддерживать свое существование (если все деньги лица находились на банковском счету), такой человек вправе обратиться в банк для получения:
- зарплаты в размере не превышающей 1 МЗП (из расчета на каждого члена семьи);
- пенсии и пособия;
- стипендии;
- оплаты трудового отпуска;
- оплаты расходов на служебные командировки;
- иных соцвыплат.
Также посредством обращения в банк лицо может переводить деньги для:
- погашения кредитов (которые, соответственно, получены до включения в Перечень);
- уплаты налогов;
- оплаты коммунальных услуг;
- уплаты пеней, штрафов;
- оплаты страховок (медицинских, туристических и т.д.).
Таким образом, лицо даже после включения в Перечень не лишается полностью доступа к своим деньгам, но их расход и целевое назначение будет строго контролироваться.
Как же быть с зарплатой? Отметим, что для работодателя никаких правовых последствий перечисление зарплаты в адрес такого работника не повлечет. А вот невыплата зарплаты будет нарушением ТК РК и грозит соответствующими санкциями. Таким образом, зарплата, отпускные и прочие выплаты перечисляются на счет такого работника в стандартном порядке. Далее ответственность лежит на банке.
Работник, желающий получить деньги со счета, подает в банк:
- заявление;
- справку с места работы;
- удостоверение личности членов семьи (если 1 МЗП планируется получить на каждого члена семьи);
- оригинал свидетельства о браке;
- справка о регистрации в качестве безработного (если 1 МЗП планируется получить на трудоспособного совершеннолетнего члена семьи).
Банк, при наличии указанных документов, выдает работнику деньги из кассы в установленных лимитах. При отказе в обслуживании работник может обратиться в Агентство по финансовому мониторингу.
Для того, чтобы выйти из Перечня, работнику необходимо обратиться в тот госорган, который проводил уголовное расследование, приведшее к соответствующему приговору суда.
Исключить из Перечня могут по следующим основаниям:
- отмена приговора суда;
- смерть лица, включенного в Перечень;
- погашение или снятие судимости с физлица;
- положительное заключение правоохранительных или специальных госорганов (отдельный список составляется Генпрокуратурой).
Работодателю же следует иметь ввиду, что он ответственности за причастность своего работника к подобным делам не несет. Выплата ему зарплаты производится на общих основаниях.
