НОВОСТИ

Июнь 11, 2021

Работник попал в Перечень финансирования терроризма: как выплачивать ему зарплату

Работник попал в Перечень финансирования терроризма: как выплачивать ему зарплату
Согласно ст.12 Закона РК № 191-IV от 28.08.2009 г. «О противодействии легализации доходов…», в Казахстане ведется Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Перечень размещен на портале Агентства по финансовому мониторингу и ведется в нескольких форматах:

  • перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;
  • международный Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности;
  • список лиц, причастных к террористической деятельности;
  • перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Оказаться в этом списке может не только организация, но и физическое лицо. Как же быть, если выявлено, что работник числится в таком списке? Не будет ли выплата ему зарплаты также приравниваться к финансированию терроризма и не повлечет ли это проблем для работодателя?

Агентство по финансовому мониторингу дало пояснения по этому вопросу.

Так, основанием для включения организации или физлица в подобный Перечень является приговор суда о признании лица виновным в совершении террористического или экстремистского преступлений. Попасть в Перечень по причине технической ошибки или «человеческого фактора» невозможно.
Включение в Перечень влечет за собой блокировку банковских счетов лица в течение 24 часов с момента добавления в список сведений о лице. Также вводятся ограничения на распоряжение деньгами и имуществом.

Для того, чтобы поддерживать свое существование (если все деньги лица находились на банковском счету), такой человек вправе обратиться в банк для получения:

  • зарплаты в размере не превышающей 1 МЗП (из расчета на каждого члена семьи);
  • пенсии и пособия;
  • стипендии;
  • оплаты трудового отпуска;
  • оплаты расходов на служебные командировки;
  • иных соцвыплат.

Также посредством обращения в банк лицо может переводить деньги для:

  • погашения кредитов (которые, соответственно, получены до включения в Перечень);
  • уплаты налогов;
  • оплаты коммунальных услуг;
  • уплаты пеней, штрафов;
  • оплаты страховок (медицинских, туристических и т.д.).

Таким образом, лицо даже после включения в Перечень не лишается полностью доступа к своим деньгам, но их расход и целевое назначение будет строго контролироваться.

Как же быть с зарплатой? Отметим, что для работодателя никаких правовых последствий перечисление зарплаты в адрес такого работника не повлечет. А вот невыплата зарплаты будет нарушением ТК РК и грозит соответствующими санкциями. Таким образом, зарплата, отпускные и прочие выплаты перечисляются на счет такого работника в стандартном порядке. Далее ответственность лежит на банке.

Работник, желающий получить деньги со счета, подает в банк:

  • заявление;
  • справку с места работы;
  • удостоверение личности членов семьи (если 1 МЗП планируется получить на каждого члена семьи);
  • оригинал свидетельства о браке;
  • справка о регистрации в качестве безработного (если 1 МЗП планируется получить на трудоспособного совершеннолетнего члена семьи).

Банк, при наличии указанных документов, выдает работнику деньги из кассы в установленных лимитах. При отказе в обслуживании работник может обратиться в Агентство по финансовому мониторингу.

Для того, чтобы выйти из Перечня, работнику необходимо обратиться в тот госорган, который проводил уголовное расследование, приведшее к соответствующему приговору суда.

Исключить из Перечня могут по следующим основаниям:

  • отмена приговора суда;
  • смерть лица, включенного в Перечень;
  • погашение или снятие судимости с физлица;
  • положительное заключение правоохранительных или специальных госорганов (отдельный список составляется Генпрокуратурой).

Работодателю же следует иметь ввиду, что он ответственности за причастность своего работника к подобным делам не несет. Выплата ему зарплаты производится на общих основаниях.

Насколько полезна была статья?

(0)

Статьи по теме

ЭСФ при розничной реализации импортированных товаров можно не выписывать.

КГД МФ РК разрешил не выписывать ЭСФ при розничной реализации импортированных товаров до момента принятия поправок.

Дата публикации 10.03.2021
Количество просмотров 6778

Электронные ТТН и путевые листы: внедрение отложат

До какого периода планируют отложить внедрение электронных ТТН и путевых листов.

Дата публикации 03.07.2021
Количество просмотров 5128

Штрафы за работника, работающего без трудового договора.

Чем грозит работодателю допуск к работе работника при отсутствии трудового договора.

Дата публикации 06.11.2020
Количество просмотров 12115

Штраф за невыплату зарплаты: что грозит работодателю?

На какую сумму оштрафуют работодателя за невыплату зарплаты работникам.

Дата публикации 13.08.2020
Количество просмотров 5641

Шаблоны ФНО на 2021 г. опубликованы.

Где скачать шаблоны ФНО и форм налоговых заявлений на 2021 г.

Дата публикации 23.12.2020
Количество просмотров 7145

Шаблоны ФНО на 2021 г. опубликованы в СОНО.

Какие шаблоны и ревизии ФНО актуальны для сдачи отчетности в 2021 г.

Дата публикации 08.01.2021
Количество просмотров 5987

Что делать с ИП, если предприниматель умер.

Как оформить прекращение деятельности ИП в случае смерти предпринимателя. Как быть с деньгами на расчетном счете.

Дата публикации 03.06.2021
Количество просмотров 6228

Что делать ИП на патенте, если патент на 2020 г. был оплачен?

Что делать, если предприниматель ошибочно оплатил стоимость патента на 2020 г. Как вернуть сумму образовавшейся переплаты.

Дата публикации 29.07.2020
Количество просмотров 1663

Что будет, если не вовремя сдать статотчет.

Какие штрафы предусмотрены за сдачу статотчетов с опозданием.

Дата публикации 10.05.2021
Количество просмотров 7066

Численность наемных работников будут сличать в ЕСУТД и отчетности по ИПН

Для чего будет проводиться сверка ЕСУТД и ф.200 и ф.910.00

Дата публикации 10.06.2021
Количество просмотров 6687

Частнопрактикующее лицо приостановило деятельность: какие отчеты сдавать

Какие отчеты нужно сдавать нотариусу, адвокату, судебному исполнителю при приостановлении деятельности.

Дата публикации 09.07.2021
Количество просмотров 4413

ЦОН можно будет посещать без бронирования

Какой статус «Ashyq» нужно иметь для посещения ЦОНа без предварительного бронирования.

Дата публикации 20.08.2021
Количество просмотров 5957

ФСМС напоминает работодателям об обязанности внести сведения по работникам в ИС ФСМС.

Кто из работодателей должен внести сведения в ИС ФСМС.

Дата публикации 13.05.2021
Количество просмотров 5438

Формы ФНО обновят с 01.01.2021 г.

Какие ФНО планируется обновить с января 2021 г. Коснется ли изменение форм отчетности предпринимателей на СНР.

Дата публикации 06.11.2020
Количество просмотров 2088

Формы некоторых налоговых заявлений изменятся с 13.04.2021 г.

Формы каких налоговых заявлений изменятся с 13.04.2021 г.

Дата публикации 05.04.2021
Количество просмотров 5247

Форма 440.00: нужно вносить сведения по нагреваемому табаку.

Какие дополнительные сведения нудно отражать в ф.440.00. С какой даты вводятся новые требования.

Дата публикации 07.12.2020
Количество просмотров 3264

Оставить комментарий

НАЗАД

Комментарии пока нет.


Оставить комментарий
Все комментарии

 
Загрузка кода...
  обновить код