Утверждены Правила переводов обеспеченных цифровых активов

Утверждены Правила переводов обеспеченных цифровых активов

#Новости #Юридические услуги

Опубликовано: 07.11.2024 Количество просмотров 328
С 15 ноября 2024 года вступают в силу Правила осуществления переводов обеспеченных цифровых активов, которые приняты  в соответствии с пп.13-9) ст.16 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ).
Перевод обеспеченных цифровых активов осуществляется путем удостоверения и перехода прав на обеспеченные цифровые активы, включая отчуждение, приобретение, обмен цифровых активов на деньги и иное имущество, посредством внесения в информационную систему сведений, в соответствии с соглашением между пользователями информационной системы.

Лицо, осуществляющее выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, является ИП, юридическим лицом Республики Казахстан, осуществляющим эксплуатацию цифровой платформы по хранению и обмену обеспеченных цифровых активов и имеющим разрешение на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.

Разрешение на осуществление деятельности по выпуску и обращению обеспеченных цифровых активов выдается уполномоченным органом в сфере цифровых активов в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Лицо при отправлении или получении обеспеченных цифровых активов от имени клиента (его представителя) и бенефициарного собственника:

1)     удостоверяет, что перевод и любые связанные с ним сообщения содержат точную информацию об отправителе и получателе, и принимает меры в соответствии со ст.7 Закона о ПОД/ФТ.

2)     принимает меры, чтобы информация, сопровождающая все переводы обеспеченных цифровых активов, содержала:

·       данные отправителя (его представителя) и получателя в соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ;

·       номер банковского счета отправителя/получателя (при наличии);

·       адрес отправителя/получателя;

·       идентификационный номер отправителя и получателя (при наличии);

·       при отсутствии счета указывается номер операции.

3)     создает и поддерживает процедуры, системы и средства контроля для мониторинга, обнаружения и сообщения об операциях, превышающих установленные пороговые значения, выявления подозрительной деятельности в соответствии со ст.10 Закона о ПОД/ФТ.

4)     разрабатывает процедуры по выявлению, оценке, мониторингу рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, в том числе их минимизацию (в отношении услуг (продуктов), клиентов, а также совершаемых клиентами операций).

5)     исполняет требование о назначении ответственного за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, из числа руководящих работников лица или иных руководителей лица не ниже уровня руководителя соответствующего структурного подразделения, а также иные требования, предъявляемые к работникам субъектов финансового мониторинга, ответственным за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля, в том числе о наличии безупречной деловой репутации в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона о ПОД/ФТ.

Сведения и информация касательно переводов обеспеченных цифровых активов представляется Лицом в уполномоченный орган по финансовому мониторингу электронным способом в соответствии правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утверждёнными Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан за № 26924).

Лицо в течение пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом (его представителем) и бенефициарным собственником хранит копии документов в соответствии с п.4 ст.11 Закона о ПОД/ФТ.





Насколько полезна была статья?

(0)
___PSEUDO_INLINE_PLACEHOLDER___
Оставить комментарий
Все комментарии
Загрузка кода...

Новые видео на Youtube

Не пропусти всё самое интересное на нашем канале!

Перейти на канал

Больше интересных статей

# Новости # Юридические услуги

Можно ли уменьшить зарплату работника с его согласия?

Можно ли уменьшить должностной оклад работника с его согласия, если условия труда и объем работы не изменились. Требуется ли вносить данные об изменении в ЕСУТД.

# Новости # НДС, СНТ, ЭСФ

Нерезидент оказывает услуги удаленно, платить ли КПН и НДС за нерезидента?

Нужно ли казахстанскому ТОО платить КПН и НДС за нерезидента, если он оказывает услуги удаленно, не покидая территории своей страны.

# Новости # Юридические услуги

Получение ИИН иностранцами в посольствах РК. Пилотный проект

Получение ИИН иностранцами через загранучреждения Республики Казахстан.

# Полезное # ИП и ТОО

Ликвидировать ИП или приостановить деятельность ИП в Казахстане

Как провести приостановку деятельности ИП в Казахстане. Как ликвидировать ИП. Какие документы подготовить для процедуры ликвидации и куда их подать. Можно ли закрыть ИП онлайн. Как закрыть ИП с помощью «Mybuh.kz»

# Полезное # Персонал

Больничный лист: на сколько выдается больничный, расчет больничного и оплата

Когда выдается больничный лист, на какой период. Как оформить больничный на себя и по уходу за больным ребенком. Как оплачивается больничный.

# Новости # Юридические услуги

Оплата ЧСИ при взыскании задолженности меняется

Стоимость услуг частного судебного исполнителя при взыскании задолженности.

# Полезное # О налогах

Налог с продажи квартиры: когда и сколько платить.

Налог при продаже квартиры в Казахстане: что нужно знать продавцу? В каком случае придется уплатить налог с продажи квартиры. Сколько придется заплатить. Сколько придется заплатить, если продавец –иностранец. Как уменьшить сумму к уплате или вообще избавиться от этой обязанности.

# Новости # Юридические услуги

Продавец не выдал чек, оштрафовали компанию: можно ли взыскать штраф с работника?

Если продавец не выдал чек покупателю, может ли работодатель взыскать с работника-продавца штраф, который на нее наложила налоговая.

# Полезное # Режимы налогооблажения

ИП упрощенка: Упрощённая декларация в Казахстане - условия и особенности ведения

ИП упрощенка: Упрощённая декларация в Казахстане - условия и особенности ведения. Особенности налогового режима ИП на упрощенке. Сколько и какие налоги обязан уплачивать предприниматель. Какие платежи платит ИП с работниками. Как упростить ведение учета с помощью сервиса от Mybuh.kz.

# Полезное # ИП и ТОО

Государственный грант на открытие своего бизнеса

Кто может рассчитывать на получение безвозмездного гранта от государства в сумме до 400 МРП на запуск своего дела. На каких условиях выдается грант. Куда обратиться для оформления и какие документы потребуются.

# Новости # Юридические услуги

Вывеска и реклама: в чем разница?

В чем отличие вывески от рекламы. Как аргументировать отказ оплачивать плату за размещение наружной рекламы, если налоговая признает объектом обложения вывеску.

# Новости # Юридические услуги

Через какое время можно въезжать в Казахстан россиянину, пробывшему в стране 90 дней?

Через сколько дней можно повторно въехать в Казахстан гражданину РФ, если он выехал из страны по истечении 90 дней пребывания или до истечения срока.

# Новости # Бизнес

Предпринимательская деятельность без регистрации ИП: будет ли штраф

Какие штрафы предусмотрены за несвоевременное открытие ИП.

# Новости # Юридические услуги

Может ли единственный учредитель забрать себе недвижимое имущество ТОО после ликвидации?

Переходит ли право собственности на недвижимое имущество после ликвидации ТОО единственному учредителю. Какие возникают налоговые обязательства.

# Новости # Юридические услуги

Трудоустройство казахстанцев в Катаре: Соглашение подписано

Какие условия для трудоустройства казахстанцев в Катаре будет закреплено в Соглашении.

# Новости

МРП и МЗП на 2025 год в Казахстане

Размер МРП и МЗП на 2025 г. в Казахстане. На что повлияет увеличение МРП и МЗП в 2025 г.

# Новости # Бухгалтерия

Покупка, продажа, дарение доли в ТОО: какие возникают обязательства по ИПН.

Какие налоговые обязательства возникают у учредителей при купле/продаже или дарении доли в ТОО.

# Новости # Юридические услуги

Продажа товаров из дома через интернет: регистрировать ли ИП?

Обязательно ли регистрировать ИП при продаже товаров онлайн из дома. 

# Новости # Юридические услуги

Новые профессиональные праздники в Казахстане с 2025 года

Профессиональные праздники в Казахстане. Новые профессиональные праздники в Казахстане.

# Новости # Налоги

Какие виды деятельности может вести ИП на упрощенке в 2024 г.?

В каких сферах может работать ИП на упрощенке в 2024 г. На какие виды деятельности не распространяется режим упрощенной декларации.

Наши сервисы