Онлайн-бухгалтерия №1 в Казахстане
Вход / Регистрация

В Казахстане запретили переводы между анонимными электронными кошельками.

В Казахстане запретили переводы между анонимными электронными кошельками.

С целью снижения рисков по отмыванию денег с помощью небанковских организаций в Казахстане установлены новые правила использования электронных кошельков.

В первом чтении Мажилис Парламента РК принял закон, в числе прочих мер предусматривающий:

  • требования к идентификации пользователей электронных кошельков;
  • запрет на переводы между анонимными (неидентифицированными) кошельками;
  • установление лимитов на совершение операций;
  • расширение возможности использования электронных кошельков для ИП и юрлиц.

Ужесточаются и требования к операторам, оказывающим услуги по безналичным переводам:

  • Нацбанк вправе устанавливать требования к минимальному уставному капиталу организаций, оказывающих платежные услуги;
  • вводится обязанность операторов по обеспечению контроля за недопущением совершения противоправных финансовых операций со стороны пользователей;

Ужесточение требований к электронным платежам должны способствовать росту прозрачности финансовых потоков, а также снизить риски отмывания денег преступными элементами.


Бухгалтерские услуги в Павлодаре.

Проголосовать

(0)

Похожие статьи

1

Трудовые договора необходимо регистрировать в системе e-hr.

В ТК РК внесены дополнения: добавлен пп.27 п.2 ст. 23, который обязывает работодателей вносить информацию о кадровых движениях в специализированную электронную систему - Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД), она же система e-hr.

1

С 2021 г. в НК РК появится новая глава «Всеобщее декларирование».

Идея всеобщего декларирования уже давно озвучивается властями. С 2021 г. начинается 1 этап ее реализации: НК РК дополняется новой главой 71 «Всеобщее декларирование», которая регулирует обязанность физлиц подавать декларацию о доходах.

1

Произошло автоматическое удаление некоторых электронных счет-фактур в системе ИС ЭСФ

КГД МФ РК уведомило налогоплательщиков о сбое в системе работы ИС ЭСФ. Соответствующее сообщение появилось на сайте налоговой службы.

1

Перейти на патент и сдать ф.911.00 нужно успеть до 1 июля.

Кому нужно успеть сдать расчет стоимости патента до 01.07.2020 г.

1

Обновлен шаблон формы 300.00 в приложении СОНО.

Декларацию по НДС нужно сдавать по обновленной версии формы 300.00. Какие еще ФНО были обновлены в июне 2020 г.



Оставить комментарий


Оставить комментарий

 
Загрузка кода...
  обновить код