9257
Давайте разберемся.
Вопросы попадания под сферу финансового мониторинга регулируются законом №191-IV от 28.08.2009 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
П.2-2 ст.1 данного закона содержит понятие «ИП и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них» - это лица, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них (кроме религиозных организаций, музеев и НИИ).
Согласно ст.3 данного закона, такие лица относятся к субъектам финансового мониторинга.
Согласно п.3 ст.3 данного закона, они обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган (Комитет по финансовому мониторингу). Порядок направления такого уведомления предусмотрен Приказом МНЭ РК №4 от 06.01.2015 г.
Также напоминаем, что на территории Казахстана запрещена реализация ювелирных изделий без пробирного клейма или оттиска производителя.
Таким образом, лицензия на производство и торговлю ювелирными изделиями не требуется. Но данная деятельность подлежит финансовому мониторингу: при ввозе в Казахстан или вывозе из него ювелирных изделий в страны, не входящие в ЕАЭС, нужно подать уведомление о начале или прекращении деятельности.
