Налоговый отчетный период стартовал! Не забудьте сдать 910 и 200 формы до 15 августа!

Требования к учредителям обменных пунктов ужесточат в Казахстане

Требования к учредителям обменных пунктов ужесточат в Казахстане

#Новости #Бизнес

Опубликовано: 20.10.2021 Количество просмотров 5280
Нацбанк РК намерен ужесточить Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой. Регулятор подготовил проект постановления, которым будут внесены изменения в действующую редакцию Правил.

Планируется ограничить круг лиц, которые могут быть учредителями или участниками организаций, оказывающих услуги обменных пунктов. Запрет распространяется на лиц:

  • являющихся учредителями или участниками организации (обменного пункта), которую лишили лицензии на обменные операции менее, чем 3 года назад;
  • которые по решению суда лишены права занимать должность руководящего работника финансовой организации;
  • находящихся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма или финансированием распространения оружия массового уничтожения;
  • зарегистрированных в одном из иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны;
  • являвшиеся учредителями, участниками организации (обменного пункта), в отношении которой Нацбанком проводилась проверка и которая добровольно вернула лицензию менее, чем 3 года назад;

Также ужесточаются требования к руководителям обменных пунктов. Им не может быть лицо:

1.       не имеющее высшего образования;

2.       причастное к террористическим или экстремистским организациям;

3.       лишенное права занимать должность руководящего работника финансовой организации по решению суда.

Будут изменены и требования к помещению, оборудованию и персоналу обменного пункта:

  • видеозапись из операционной кассы обменного пункта должна сохраняться в течение 180 календарных дней на технических устройствах, обеспечивающих резервное копирование, при этом в зоне видимости видеонаблюдения должны находиться рабочая зона кассира и клиент;
  • рабочее место кассира оборудуется ККМ или онлайн-кассой, а также детектором валют;
  • кассир должен пройти подготовку по работе с наличной иностранной валютой, либо иметь практический опыт работы с ней не менее 6 мес.

В помещениях операционных касс обменных пунктов не допускается присутствие посторонних лиц.

По обменным операциям на сумму, превышающую эквивалент 500 000 тг. в журнале реестров фиксируются:

1.      Ф.И.О. клиента; 

2.      ИИН клиента;  

3.       данные удостоверения личности или паспорта;

4.       юридический адрес клиента.

По обменным операциям на сумму, не превышающую эквивалент 500 000 тг. в реестре достаточно зафиксировать Ф.И.О. и ИИН клиента.

Проект постановления размещен на портале «Открытые НПА» и находится на публичном обсуждении до 01.11.2021 г.

Насколько полезна была статья?

(0)
___PSEUDO_INLINE_PLACEHOLDER___
Оставить комментарий
Все комментарии
Загрузка кода...

Новые видео на Youtube

Не пропусти всё самое интересное на нашем канале!

Перейти на канал

Больше интересных статей

# Новости # Бизнес

Товары с зарубежных торговых площадок будут подлежать декларированию

В Казахстане вводится новый вид таможенной декларации – декларация электронной торговли.

# Новости # Бизнес

Закон о рекламе ужесточат в Казахстане

Реклама на автомобиле  и звуковая реклама на улицах городов

# Новости # МРП в Казахстане

ФНО 110, 700, 701, 701.01, 912 сдаем только в КНП ИСНА с 26 июня 2025 года

Формы налоговой отчетности доступны к сдаче посредством новой «Интегрированой системы налогового администрирования» (ИСНА)

# Новости # Налоги

Отмена налоговых вычетов ретроспективно: изменений с 2025 года не будет

С какого периода будет применяться отмена Налоговых вычетов для многодетных и на медицину и увеличение стандартного вычета с 14 МРП до 30 МРП.

# Новости # Бизнес

СЭЗ Морпорт Актау: перечень видов деятельности расширен

Расширение перечня приоритетных видов деятельности специальной экономической зоны «Морпорт Актау».

# Полезное # О налогах

Налог на транспорт в Казахстане: ставки, сроки, способы оплаты.

Налог на транспорт в Казахстане: что нужно знать автовладельцам. Кто обязан уплачивать налог на транспорт. От чего зависит сумма к уплате. Как оплатить налог и в какой срок. Чем грозит должнику неуплата. Как узнать о наличии налоговой задолженности по налогу на транспорт не выходя из дома.

# Новости # Бизнес

Подписаны соглашения о свободной торговле ЕАЭС с ОАЭ и Монголией

Соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами. Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и Монголией.

# Новости # МРП в Казахстане

Короткая, 4-хдневная рабочая неделя ждет казахстанцев в начале июля 2025 года.

Как перенесен день отдыха на День столицы. Сколько дней подряд отдохнут казахстанцы.

# Полезное # О налогах

Налог на имущество ИП и ТОО, ставки налога на имущество, как уплачивать налог

Как и по каким ставкам уплачивается налог на имущество ИП и ТОО в Казахстане. Чем в расчете и уплате налога поможет «Mybuh.kz».

# Новости # Налоги

Истекает срок сдачи расчета текущих платежей по налогу на транспорт

В какой срок необходимо сдать расчет текущих платежей по налогу на транспорт (ф.701.00). Кто должен сдать расчет. Какое значение МРП применять.

# Новости # НДС, СНТ, ЭСФ

Технические работы в ИС ЭСФ 3 июля 2025 года

Проведение технических работ в информационной системе «Электронные счета-фактуры».

# Новости # Бизнес

Частным детсадам с госзаказом нужно получить медлицензию

Кому из частных детсадов с госзаказом требуется получение медлицензии. Куда подать заявку. Какие условия для получения лицензии.

# Новости # Бизнес

Введено автоматическое лицензирование экспорта березовой фанеры

Автолицензирование экспорта березовой фанеры. На какой срок введено лицензирование экспорта фанеры.

# Новости # Бизнес

Запущен Пилотный проект по маркировке товаров бытовой химии

Пилотный проект по маркировке товаров бытовой химии в Казахстане. Маркировка мыла, моющих и чистящих средств, изделий из бумаги, ваты, пропитанных или покрытых мылом.

# Новости # Бизнес

Правила микрокредитования и лизинга для сельских населённых пунктов и малых городов

Порядок предоставления микрокредитов и лизинга для физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сельской местности и малых городах.

# Новости # Бизнес

Условия привлечения, въезда и пребывания сезонных иностранных работников

Обновленные условия привлечения, въезда и пребывания сезонных иностранных работников в Казахстан.

# Полезное # ИП и ТОО

Как получить лицензию на продажу алкогольной продукции в Казахстане.

Получение лицензии на алкоголь: как получить и сколько стоит. Как и где оформить лицензию на продажу и хранение алкогольной продукции. Сколько стоит лицензия. Как получить дубликат лицензии или переоформить ее.

# Полезное # Персонал

Как производится расчет отпускных согласно закону: основные правила

Работники организаций, которые не воспользовались правом на ежегодный отпуск, получают компенсацию за него. Ее размер определяют, исходя из среднедневного заработка сотрудника.

# Полезное # ИП и ТОО

Государственный грант на открытие своего бизнеса

Кто может рассчитывать на получение безвозмездного гранта от государства в сумме до 400 МРП на запуск своего дела. На каких условиях выдается грант. Куда обратиться для оформления и какие документы потребуются.

# Новости # Бизнес

Экспорт импортированного товара: нужен ли сертификат СТ-1 или СТ-KZ?

Надо ли экспортеру получать сертификат СТ-1 или СТ-KZ при экспорте с территории Казахстана ранее импортированного товара.

Наши сервисы