Требования к учредителям обменных пунктов ужесточат в Казахстане

Требования к учредителям обменных пунктов ужесточат в Казахстане

#Новости #Бизнес

Опубликовано: 20.10.2021 Количество просмотров 5215
Нацбанк РК намерен ужесточить Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой. Регулятор подготовил проект постановления, которым будут внесены изменения в действующую редакцию Правил.

Планируется ограничить круг лиц, которые могут быть учредителями или участниками организаций, оказывающих услуги обменных пунктов. Запрет распространяется на лиц:

  • являющихся учредителями или участниками организации (обменного пункта), которую лишили лицензии на обменные операции менее, чем 3 года назад;
  • которые по решению суда лишены права занимать должность руководящего работника финансовой организации;
  • находящихся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма или финансированием распространения оружия массового уничтожения;
  • зарегистрированных в одном из иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны;
  • являвшиеся учредителями, участниками организации (обменного пункта), в отношении которой Нацбанком проводилась проверка и которая добровольно вернула лицензию менее, чем 3 года назад;

Также ужесточаются требования к руководителям обменных пунктов. Им не может быть лицо:

1.       не имеющее высшего образования;

2.       причастное к террористическим или экстремистским организациям;

3.       лишенное права занимать должность руководящего работника финансовой организации по решению суда.

Будут изменены и требования к помещению, оборудованию и персоналу обменного пункта:

  • видеозапись из операционной кассы обменного пункта должна сохраняться в течение 180 календарных дней на технических устройствах, обеспечивающих резервное копирование, при этом в зоне видимости видеонаблюдения должны находиться рабочая зона кассира и клиент;
  • рабочее место кассира оборудуется ККМ или онлайн-кассой, а также детектором валют;
  • кассир должен пройти подготовку по работе с наличной иностранной валютой, либо иметь практический опыт работы с ней не менее 6 мес.

В помещениях операционных касс обменных пунктов не допускается присутствие посторонних лиц.

По обменным операциям на сумму, превышающую эквивалент 500 000 тг. в журнале реестров фиксируются:

1.      Ф.И.О. клиента; 

2.      ИИН клиента;  

3.       данные удостоверения личности или паспорта;

4.       юридический адрес клиента.

По обменным операциям на сумму, не превышающую эквивалент 500 000 тг. в реестре достаточно зафиксировать Ф.И.О. и ИИН клиента.

Проект постановления размещен на портале «Открытые НПА» и находится на публичном обсуждении до 01.11.2021 г.

Насколько полезна была статья?

(0)
___PSEUDO_INLINE_PLACEHOLDER___
Оставить комментарий
Все комментарии
Загрузка кода...

Новые видео на Youtube

Не пропусти всё самое интересное на нашем канале!

Перейти на канал

Больше интересных статей

# Новости # Бизнес

Может ли перекупщик экспортировать алкогольную продукцию?

Имеет ли право ТОО, которое не является производителем, экспортировать в ЕАЭС алкогольную продукцию, которую закупает у завода-производителя.

# Полезное # ИП и ТОО

Государственный грант на открытие своего бизнеса

Кто может рассчитывать на получение безвозмездного гранта от государства в сумме до 400 МРП на запуск своего дела. На каких условиях выдается грант. Куда обратиться для оформления и какие документы потребуются.

# Новости # Бизнес

Работу букмекерских контор ужесточат

Букмекерская деятельность в Казахстане. Ужесточение контроля за деятельностью букмекерских контор, казино и интернет-казино и проведением лотерей.

# Новости # Юридические услуги

Как уволиться без обязательной отработки?

Как уволиться с работы, не отрабатывая обязательный месячный срок. Есть ли законные способы увольнения без отработки.

# Новости # НДС, СНТ, ЭСФ

У кого есть обязанность по выписке ЭСФ в 2024 г.

Нужно ли ип по упрощенке и по общеустановленному режиму выписывать эсф? Кто обязан выписывать ЭСФ в 2024 г.

# Полезное # Персонал

Как производится расчет отпускных согласно закону: основные правила

Работники организаций, которые не воспользовались правом на ежегодный отпуск, получают компенсацию за него. Ее размер определяют, исходя из среднедневного заработка сотрудника.

# Новости # Бизнес

Обязательная маркировка товаров: в правительстве проведено совещание

На какие лекарственные средства будет внедряться обязательная маркировка в Казахстане.

# Новости # Налоги

Продажа подаренной квартиры: как сэкономить на налогах?

Как законно сэкономить на налогах с продажи квартиры, которая находится в собственности менее 1 года.

# Новости # Бизнес

Штраф за продажу энергетиков лицам, не достигшим 21 года

В каком размере планируется установить штраф за продажу энергетиков лицам, не достигшим 21 года.

# Новости # Бухгалтерия

Окончательный расчет при увольнении: что будет основанием для оплаты?

На каком основании выплачивается окончательный расчет при увольнении. Какие документы должны быть в бухгалтерии.

# Новости # Налоги

Налогообложение работников-инвалидов.

Как рассчитать налоги с доходов работников-инвалидов. Какими налогами облагаются доходы работников-инвалидов. Какие налоговые льготы дает статус инвалида.

# Новости # Бизнес

Список компаний, попавших под проверку, будут публиковать на объекте ИКИ «электронного правительства»

Где узнать список компаний, попавших под проверку.

# Новости # Бизнес

Для МСБ пострадавших от паводков пересмотрят правила назначения выплат

Правила назначения выплата пострадавшим от паводков в Казахстане. Компенсация пострадавшим от паводков.

# Новости # Бизнес

Контроль за ввозом товаров для личного пользования: пилотный проект расширят

Лимиты для ввоза товаров для личного пользования. Плата за превышение нормы ввоза товаров физлицами.

# Новости # Бизнес

Маркировка лекарств с 01.07.2024 г.

Какие лекарства подлежат обязательной маркировке в Казахстане с 01.07.2024 г.

# Новости # Бизнес

Юрлицо-нерезидент может получить БИН онлайн

Где и как юридическое лицо-нерезидент может зарегистрироваться в качестве налогоплательщика онлайн.

# Полезное # Режимы налогооблажения

ИП по патенту - как получить и вести бизнес в Казахстане?

Что нужно знать начинающему предпринимателю о спецрежиме ИП по патенту.Особенности спецрежима «ИП по патенту». Сколько и какие налоги обязан уплачивать предприниматель. Как получить патент с помощью Mybuh.kz.

# Полезное # О налогах

Налог с продажи квартиры: когда и сколько платить.

Налог при продаже квартиры в Казахстане: что нужно знать продавцу? В каком случае придется уплатить налог с продажи квартиры. Сколько придется заплатить. Сколько придется заплатить, если продавец –иностранец. Как уменьшить сумму к уплате или вообще избавиться от этой обязанности.

# Полезное # Персонал

Что такое ИИН и как получить ИИН.

Что такое ИИН. Для чего он применяется. Как и где получить ИИН. Как получить ИИН иностранцу. Чем полезен портал Egov.kz при получении ИИН.

# Новости # Бизнес

Правила пересмотра действующих требований к бизнесу изменятся

Как будут пересматриваться действующие требования к ведению бизнеса в Казахстане.

Наши сервисы