Требования к учредителям обменных пунктов ужесточат в Казахстане

Требования к учредителям обменных пунктов ужесточат в Казахстане

#Новости #Бизнес

Опубликовано: 20.10.2021 Количество просмотров 5271
Нацбанк РК намерен ужесточить Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой. Регулятор подготовил проект постановления, которым будут внесены изменения в действующую редакцию Правил.

Планируется ограничить круг лиц, которые могут быть учредителями или участниками организаций, оказывающих услуги обменных пунктов. Запрет распространяется на лиц:

  • являющихся учредителями или участниками организации (обменного пункта), которую лишили лицензии на обменные операции менее, чем 3 года назад;
  • которые по решению суда лишены права занимать должность руководящего работника финансовой организации;
  • находящихся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма или финансированием распространения оружия массового уничтожения;
  • зарегистрированных в одном из иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны;
  • являвшиеся учредителями, участниками организации (обменного пункта), в отношении которой Нацбанком проводилась проверка и которая добровольно вернула лицензию менее, чем 3 года назад;

Также ужесточаются требования к руководителям обменных пунктов. Им не может быть лицо:

1.       не имеющее высшего образования;

2.       причастное к террористическим или экстремистским организациям;

3.       лишенное права занимать должность руководящего работника финансовой организации по решению суда.

Будут изменены и требования к помещению, оборудованию и персоналу обменного пункта:

  • видеозапись из операционной кассы обменного пункта должна сохраняться в течение 180 календарных дней на технических устройствах, обеспечивающих резервное копирование, при этом в зоне видимости видеонаблюдения должны находиться рабочая зона кассира и клиент;
  • рабочее место кассира оборудуется ККМ или онлайн-кассой, а также детектором валют;
  • кассир должен пройти подготовку по работе с наличной иностранной валютой, либо иметь практический опыт работы с ней не менее 6 мес.

В помещениях операционных касс обменных пунктов не допускается присутствие посторонних лиц.

По обменным операциям на сумму, превышающую эквивалент 500 000 тг. в журнале реестров фиксируются:

1.      Ф.И.О. клиента; 

2.      ИИН клиента;  

3.       данные удостоверения личности или паспорта;

4.       юридический адрес клиента.

По обменным операциям на сумму, не превышающую эквивалент 500 000 тг. в реестре достаточно зафиксировать Ф.И.О. и ИИН клиента.

Проект постановления размещен на портале «Открытые НПА» и находится на публичном обсуждении до 01.11.2021 г.

Насколько полезна была статья?

(0)
___PSEUDO_INLINE_PLACEHOLDER___
Оставить комментарий
Все комментарии
Загрузка кода...

Новые видео на Youtube

Не пропусти всё самое интересное на нашем канале!

Перейти на канал

Больше интересных статей

# Полезное # Персонал

Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении: когда положена и как рассчитывается.

В каких случаях работнику положена компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении. Как рассчитывается сумма компенсации. Облагается ли выплата налогами и отчислениями.

# Новости # Бизнес

Запрет на вывоз газа продлен на полгода с мая 2025 года

Продление запрета на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа.

# Новости # Налоги

Арест счета при взыскании задолженности изменится с 2026 года

Как будет происходить процедура ареста счета при взыскании налоговой задолженности в 2026 г.

# Новости # Налоги

СНР для самозанятых вместо патента с 2026 года

Налог с самозанятых в Казахстане. Как планируется исчислять и уплачивать налог с 2026 г.

# Новости # Бизнес

10 тысяч бизнес-проектов получат поддержку уже в 2025 году

Льготное кредитование казахстанских предпринимателей.

# Новости # Налоги

Опубликован текст нового Налогового кодекса РК с 2026 года

Нормы нового Налогового кодекса Казахстана. Что изменится в налогообложении с 2026 г.

# Новости # Бизнес

Национальный каталог товаров (НКТ) введут в Казахстане

Национальный каталог товаров (НКТ) в ЭСФ, ККМ онлайн.

# Новости # Налоги

Ставка КПН с 2026 года

Какие изменения по налогообложению КПН планируется ввести в НК РК с 2026 г. Какая запланирована ставка КПН с 2026 г. в Казахстане.

# Полезное # О налогах

Налог на транспорт в Казахстане: ставки, сроки, способы оплаты.

Налог на транспорт в Казахстане: что нужно знать автовладельцам. Кто обязан уплачивать налог на транспорт. От чего зависит сумма к уплате. Как оплатить налог и в какой срок. Чем грозит должнику неуплата. Как узнать о наличии налоговой задолженности по налогу на транспорт не выходя из дома.

# Новости # Бизнес

Реестр отечественных товаропроизводителей внедрят в Казахстане

Реестр отечественных товаропроизводителей. Как попасть в реестр казахстанских производителей.

# Новости # Налоги

Упрощенка с применением ТИС и без: в чем разница?

В чем отличие работы по упрощенке с применением ТИС и без нее. На что влияет применение ТИС предпринимателем.

# Новости # Бизнес

Концепция торговой политики Казахстана

Основные направления развития торговли Казахстана.

# Новости # Бизнес

В СЭЗ Алатау разрешат новый вид деятельности

Виды деятельности разрешенные в специальной экономической зоне Алатау.

# Полезное # Персонал

Что такое ИИН и как получить ИИН.

Что такое ИИН. Для чего он применяется. Как и где получить ИИН. Как получить ИИН иностранцу. Чем полезен портал Egov.kz при получении ИИН.

# Полезное # О налогах

Налог с продажи квартиры: когда и сколько платить.

Налог при продаже квартиры в Казахстане: что нужно знать продавцу? В каком случае придется уплатить налог с продажи квартиры. Сколько придется заплатить. Сколько придется заплатить, если продавец –иностранец. Как уменьшить сумму к уплате или вообще избавиться от этой обязанности.

# Новости # Бизнес

СЭЗ Коркыт Ата будет открыта в Казахстане

Новая специальная экономическая зона «Коркыт Ата» в аэропорту г. Кызылорда.

# Новости # Бизнес

Запрет на вывоз дизельного топлива и дистиллятов до конца 2025 года

Временный запрет на экспорт дизтоплива и дистиллятов из Казахстана за пределы ЕАЭС.

# Новости # Бизнес

Обязательная маркировка моторных масел с сентября 2025 года

Маркировка и прослеживаемость моторных масел в Казахстане средствами идентификации.

# Полезное # Персонал

Больничный лист: на сколько выдается больничный, расчет больничного и оплата

Когда выдается больничный лист, на какой период. Как оформить больничный на себя и по уходу за больным ребенком. Как оплачивается больничный.

# Новости # Бизнес

Штраф за продажу энергетиков лицам, не достигшим 21 года

В каком размере планируется установить штраф за продажу энергетиков лицам, не достигшим 21 года.

Наши сервисы