Налоговый отчетный период стартовал! Не забудьте сдать 910 и 200 формы до 15 августа!

Требования к учредителям обменных пунктов ужесточат в Казахстане

Требования к учредителям обменных пунктов ужесточат в Казахстане

#Новости #Бизнес

Опубликовано: 20.10.2021 Количество просмотров 5284
Нацбанк РК намерен ужесточить Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой. Регулятор подготовил проект постановления, которым будут внесены изменения в действующую редакцию Правил.

Планируется ограничить круг лиц, которые могут быть учредителями или участниками организаций, оказывающих услуги обменных пунктов. Запрет распространяется на лиц:

  • являющихся учредителями или участниками организации (обменного пункта), которую лишили лицензии на обменные операции менее, чем 3 года назад;
  • которые по решению суда лишены права занимать должность руководящего работника финансовой организации;
  • находящихся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма или финансированием распространения оружия массового уничтожения;
  • зарегистрированных в одном из иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны;
  • являвшиеся учредителями, участниками организации (обменного пункта), в отношении которой Нацбанком проводилась проверка и которая добровольно вернула лицензию менее, чем 3 года назад;

Также ужесточаются требования к руководителям обменных пунктов. Им не может быть лицо:

1.       не имеющее высшего образования;

2.       причастное к террористическим или экстремистским организациям;

3.       лишенное права занимать должность руководящего работника финансовой организации по решению суда.

Будут изменены и требования к помещению, оборудованию и персоналу обменного пункта:

  • видеозапись из операционной кассы обменного пункта должна сохраняться в течение 180 календарных дней на технических устройствах, обеспечивающих резервное копирование, при этом в зоне видимости видеонаблюдения должны находиться рабочая зона кассира и клиент;
  • рабочее место кассира оборудуется ККМ или онлайн-кассой, а также детектором валют;
  • кассир должен пройти подготовку по работе с наличной иностранной валютой, либо иметь практический опыт работы с ней не менее 6 мес.

В помещениях операционных касс обменных пунктов не допускается присутствие посторонних лиц.

По обменным операциям на сумму, превышающую эквивалент 500 000 тг. в журнале реестров фиксируются:

1.      Ф.И.О. клиента; 

2.      ИИН клиента;  

3.       данные удостоверения личности или паспорта;

4.       юридический адрес клиента.

По обменным операциям на сумму, не превышающую эквивалент 500 000 тг. в реестре достаточно зафиксировать Ф.И.О. и ИИН клиента.

Проект постановления размещен на портале «Открытые НПА» и находится на публичном обсуждении до 01.11.2021 г.

Насколько полезна была статья?

(0)
НАЗАД

Комментарии

Комментарии пока отсутствуют. Будьте первыми кто оставит

Оставить комментарий
Все комментарии
Загрузка кода...

Новые видео на Youtube

Не пропусти всё самое интересное на нашем канале!

Перейти на канал

Больше интересных статей

# Новости # Налоги

Приложение 200.05 — сдаётся в 4 квартале или при ликвидации

Как заполняется приложение приложение 200.05 в ФНО 200.00 в 2025 году

# Новости # Бизнес

Изменились сроки финансирования создания малых промышленных зон

Увеличение срока финансирования создания малых промышленных зон.

# Новости # Бизнес

Новые таможенные посты открыты на границе Узбекистана и Китая

Расширение транзитного потенциала Казахстана и создание дополнительных пунктов пропуска на границе с Узбекистаном и Китаем.

# Новости # Бизнес

Правительство рассмотрит создание специализированного агропродовольственного маркетплейса

Создание специализированного агропродовольственного маркетплейса планируется в Казахстане.

# Полезное # Режимы налогооблажения

ИП упрощенка: Упрощённая декларация в Казахстане - условия и особенности ведения

ИП упрощенка: Упрощённая декларация в Казахстане - условия и особенности ведения. Особенности налогового режима ИП на упрощенке. Сколько и какие налоги обязан уплачивать предприниматель. Какие платежи платит ИП с работниками. Как упростить ведение учета с помощью сервиса от Mybuh.kz.

# Новости # Бизнес

Запрет на импорт гипсокартона в Казахстан

Введен временный запрет на ввоз в Казахстан гипсокартона.

# Новости # Бухгалтерия

Предел по ООСМС, ВОСМС увеличат с 2026 г.

Какие пределы дохода для исчисления ООСМС и ВОСМС будут действовать с 2026 г.

# Новости # Бизнес

Территория СЭЗ Морпорт Актау расширена

Приоритетные виды деятельности СЭЗ Морпорт Актау с 2025 г.

# Новости # Бизнес

Минимальная розничная цена на сигареты выросла с 1 июля 2025 года

Минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в Казахстане.

# Полезное # О налогах

Налог с продажи квартиры: когда и сколько платить.

Налог при продаже квартиры в Казахстане: что нужно знать продавцу? В каком случае придется уплатить налог с продажи квартиры. Сколько придется заплатить. Сколько придется заплатить, если продавец –иностранец. Как уменьшить сумму к уплате или вообще избавиться от этой обязанности.

# Полезное # Персонал

Как производится расчет отпускных согласно закону: основные правила

Работники организаций, которые не воспользовались правом на ежегодный отпуск, получают компенсацию за него. Ее размер определяют, исходя из среднедневного заработка сотрудника.

# Новости # НДС, СНТ, ЭСФ

Уплата НДС на импорт методом зачета продлена на 2025 год

Уплата НДС на импорт методом зачета в Казахстане.

# Новости # Налоги

Новый Налоговый кодекс 2026 подписан Президентом РК

Новый НК РК 2026. Какие нормы вошли в итоговую версию Налогового кодекса.

# Полезное # О налогах

Налог на транспорт в Казахстане: ставки, сроки, способы оплаты.

Налог на транспорт в Казахстане: что нужно знать автовладельцам. Кто обязан уплачивать налог на транспорт. От чего зависит сумма к уплате. Как оплатить налог и в какой срок. Чем грозит должнику неуплата. Как узнать о наличии налоговой задолженности по налогу на транспорт не выходя из дома.

# Новости # Налоги

Обязательная регистрация ИП с 2025 года: предел изменится с 12 МЗП до 360 МРП

С какого предела дохода необходимо регистрировать ИП с 2025 г.

# Полезное # Персонал

Больничный лист: на сколько выдается больничный, расчет больничного и оплата

Когда выдается больничный лист, на какой период. Как оформить больничный на себя и по уходу за больным ребенком. Как оплачивается больничный.

# Новости # Бизнес

Казахстан и Узбекистан обсудили «Бесшовный транзит»

Пилотный проект «Бесшовный транзит» между Казахстаном и Республикой Узбекистан.

# Новости # Бизнес

Будет расширен перечень профессий для привлечения сезонных иностранных работников

Расширение перечня профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников.

# Новости # Бизнес

Маркировка товара: в ЕАЭС расширят перечень товаров

Введение маркировки для красной и черной икры, моторных масел, антисептиков и велосипедов.

# Новости # Бизнес

Запрет на вывоз маточного поголовья коров и овец

Продление запрета на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота.

Наши сервисы