В Казахстане создали нелегальный обменник криптовалют

В Казахстане создали нелегальный обменник криптовалют

#Новости #Криптовалюта

Опубликовано: 23.10.2023 Количество просмотров 170
В Костанае местные судебные органы рассматривают дело о ведении незаконной деятельности под видом криптообменника. Предприятие предоставляло услуги по покупке и продаже цифровых активов с учетом отсутствия должной регистрации в МФЦА (Международный финансовый центр Астана).

При изъятии средств полиция обнаружила более 8 млн. долларов в качестве дохода обменника. 

На скамье подсудимых оказался гражданин России с видом на жительство в Казахстане, имеющий статус ИП. Расследование продолжается. 

Напоминаем, что летом этого года в Алматы также был зафиксирован подобный случай. Онлайн-криптообменник оказывал аналогичные услуги на базе цифровых активов без государственной регистрации. Прибыль, полученная незаконным путем, в данной ситуации составила сумму более 200 тыс. долларов. 

Еще больше новостей из мира экономики и криптобирж на MyBuh.kz.

Насколько полезна была статья?

(0)
НАЗАД

Комментарии

Комментарии пока отсутствуют. Будьте первыми кто оставит

Оставить комментарий
Все комментарии
Загрузка кода...

Новые видео на Youtube

Не пропусти всё самое интересное на нашем канале!

Перейти на канал

Больше интересных статей

# Новости # Юридические услуги

Кому не нужно получать разрешение на привлечение иностранной рабочей силы

Каким категориям лиц не требуется получать разрешение на привлечения рабочей силы для работы в Казахстане.

# Полезное # ИП и ТОО

Как ИП поменять ОКЭД или добавить ОКЭД по вторичным видам деятельности.

Как ИП поменять или добавить ОКЭД онлайн. Как ИП изменить текущий ОКЭД или добавить вторичный. Как это сделать онлайн с помощью «Кабинета респондента» на сайте Комитета по статистике или через портал e-license.

# Новости # Криптовалюта

Бывшему главе Binance грозит тюремный срок до 10 лет

Чанпэн Чжао выпущен под залог, но прокуратура США требует запрета на его выезд в ОАЭ

# Новости # Бухгалтерия

Обновлен шаблон ф.100 в ИС СОНО

Какую актуальную версию и ревизию формы 100.00 использовать с 5 декабря 2023 г.

# Новости # Криптовалюта

Новый прогноз биткоина: 100 тыс. долларов за монету в 2024 году

И 69 тыс. долларов до конца 2023

# Новости # Криптовалюта

Смена руководства Binance: начало краха или возрождение биржи?

JPMorgan и Coinbase поделились своим мнением относительно текущих событий

# Полезное # Режимы налогооблажения

ТОО упрощенка, налоги, отчетность, оборот

В чем особенности налогового режима «ТОО на упрощенке». Сколько и какие налоги уплачивает ТОО на упрощенке. Какие платежи отчисляются от заработной платы работников. Как упростить ведение учета с помощью сервиса от Mybuh.kz.

# Полезное # Персонал

Декретный отпуск в Казахстане, размеры выплат при рождении ребенка

Сколько длится декретный отпуск .Оформление декретного отпуска. Что должен знать работодатель о декретном отпуске.Выплаты и пособия при рождении ребенка. Отпуск по беременности и родам (декретный отпуск) в Казахстане предоставляется как при рождении ребенка, так и при усыновлении детей.

# Полезное # О налогах

Как проверить задолженность по налогам.

Задолженность по налогам: где можно проверить наличие недоимки? С помощью каких сервисов можно узнать о наличии налоговой задолженности физлиц и ИП онлайн.

# Новости # Криптовалюта

Биткоин достиг максимальной стоимости за год

За 2023 год криптовалюта подорожала на 130 процентов

# Полезное # ИП и ТОО

Ликвидировать ИП или приостановить деятельность ИП в Казахстане

Как провести приостановку деятельности ИП в Казахстане. Как ликвидировать ИП. Какие документы подготовить для процедуры ликвидации и куда их подать. Можно ли закрыть ИП онлайн. Как закрыть ИП с помощью «Mybuh.kz»

# Новости # Бухгалтерия

МРП, МЗП на 2024 год в Казахстане

МРП, МЗП на 2024 год в Казахстане

# Новости # Криптовалюта

Биткоин занял стабильную позицию

Первая криптовалюта продолжает дорожать

# Новости # Криптовалюта

Биткоин бьет годовой рекорд: курс поднялся выше 40 тыс. долларов

Капитализация первой криптовалюты обошла показатели Tesla

# Новости # Бухгалтерия

Разработан профессиональный стандарт «Бухгалтер»

Что включает в себя профессиональный стандарт бухгалтера. В каких сферах он будет использоваться.

Наши сервисы