За сокрытие информации об отмывании доходов будут штрафовать

За сокрытие информации об отмывании доходов будут штрафовать

#Новости #Бизнес

Опубликовано: 07.07.2022 Количество просмотров 922
В КоАП РК внесены изменения и дополнения касательно противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Поправки внесены законом №132-VII от 01.07.2022 г.

Так, ст.62 КоАП РК дополнили условием, что за совершение операций с деньгами и имуществом, повлекшей легализацию доходов, полученных преступным путем, юрлица могут быть привлечены к административной ответственности в течение 3 лет с даты совершения правонарушения.

Также напомним, что у бухгалтеров и аудиторов недавно появилась обязанность сообщать в органы финмониторинга о подозрительных операциях своих клиентов.

В связи с этим в ст.214 КоАП РК внесли новый п.3-1, согласно которому непредоставление и несвоевременное предоставление юрлицами информации, сведений и документов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу влекут штраф:

  • на субъектов малого предпринимательства и НКО -80 МРП;

  • на субъектов среднего предпринимательства – 200 МРП;

  • на субъектов крупного предпринимательства – 300 МРП.

Для тех юрлиц, кто непосредственно проводит операции по отмыванию доходов, штрафы гораздо выше. Так, согласно новой ст.214-1 КоАП РК, за совершение операции c деньгами или иным имуществом, повлекшей легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем в т.ч. для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению указанными деньгами или иным имуществом влечет штраф:

  • на субъектов малого предпринимательства и НКО – 750 МРП;

  • на субъектов среднего предпринимательства – 1 000 МРП;

  • на субъектов крупного предпринимательства – 2 000 МРП.

При этом, юрлицо, добровольно заявившее о совершенной операции по отмыванию доходов, освобождается от административной ответственности, если в его действиях не содержится состав иного правонарушения.

Поправки в КоАП РК опубликованы 05.07.2022 г. и вводятся в действие по истечении 60 календарных дней.

Насколько полезна была статья?

(0)
НАЗАД

Комментарии

Комментарии пока отсутствуют. Будьте первыми кто оставит

Оставить комментарий
Все комментарии
Загрузка кода...

Новые видео на Youtube

Не пропусти всё самое интересное на нашем канале!

Перейти на канал

Больше интересных статей

# Полезное # Режимы налогооблажения

ТОО упрощенка, налоги, отчетность, оборот

В чем особенности налогового режима «ТОО на упрощенке». Сколько и какие налоги уплачивает ТОО на упрощенке. Какие платежи отчисляются от заработной платы работников. Как упростить ведение учета с помощью сервиса от Mybuh.kz.

# Новости # Бухгалтерия

Формы некоторых налоговых заявлений изменятся с 09.12.2023 г.

Формы каких налоговых заявлений изменятся с 09.12.2023 г.

# Новости # Бизнес

Проверки бизнеса будут назначаться автоматически с 2024 г.

На основании каких критериев будут автоматически назначаться проверки налогоплательщиков.

# Новости # Бизнес

Сертификат СТ-KZ отменят: что будет взамен?

Что планируется ввести взамен сертификата СТ-KZ. Как подтвердить статус казахстанского производителя.

# Полезное # Режимы налогооблажения

ИП упрощенка: Упрощённая декларация в Казахстане - условия и особенности ведения

ИП упрощенка: Упрощённая декларация в Казахстане - условия и особенности ведения. Особенности налогового режима ИП на упрощенке. Сколько и какие налоги обязан уплачивать предприниматель. Какие платежи платит ИП с работниками. Как упростить ведение учета с помощью сервиса от Mybuh.kz.

# Полезное # ИП и ТОО

Ликвидировать ИП или приостановить деятельность ИП в Казахстане

Как провести приостановку деятельности ИП в Казахстане. Как ликвидировать ИП. Какие документы подготовить для процедуры ликвидации и куда их подать. Можно ли закрыть ИП онлайн. Как закрыть ИП с помощью «Mybuh.kz»

# Новости # Бизнес

Госпрограммы для поддержки бизнеса: как стимулируют предпринимателей

Как поддерживают казахстанских предпринимателей с помощью госпрограмм.

# Новости # Бухгалтерия

МРП, МЗП на 2024 год в Казахстане

МРП, МЗП на 2024 год в Казахстане

# Новости # Бизнес

ИП сдает квартиры в разных городах: можно ли применять упрощенку.

Можно ли применять упрощенку, если ИП занимается сдачей недвижимости в аренду в разных городах.

# Новости # Бизнес

Какие требования к бизнесу исключат

Какие послабления планируется ввести для казахстанских предпринимателей.

# Новости # Бизнес

Участников товарных бирж будут стимулировать с помощью НДС

Какими методами государство планирует стимулировать выход участников на товарные биржи.

# Новости # Бизнес

Как отдыхаем в 2024 году в Казахстане

Как казахстанцы отдохнут на праздничные дни в 2024 г. Какой перенос праздничных дней утвержден.

# Новости # Юридические услуги

Кому не нужно получать разрешение на привлечение иностранной рабочей силы

Каким категориям лиц не требуется получать разрешение на привлечения рабочей силы для работы в Казахстане.

# Полезное # Персонал

Декретный отпуск в Казахстане, размеры выплат при рождении ребенка

Сколько длится декретный отпуск .Оформление декретного отпуска. Что должен знать работодатель о декретном отпуске.Выплаты и пособия при рождении ребенка. Отпуск по беременности и родам (декретный отпуск) в Казахстане предоставляется как при рождении ребенка, так и при усыновлении детей.

# Новости # Бизнес

В Казахстане планируют ввести ответственность предпринимателей перед потребителями

С какой целью предпринимателя планируют сделать субъектом системы защиты прав потребителей. Как это отразится на бизнесе.

# Новости # Бизнес

Изменятся формы контроля за предпринимателями

В какой форме будет проводиться контроль и надзор за предпринимателями. С чем связана разработка поправок.

# Новости # Бухгалтерия

Обновлен шаблон ф.100 в ИС СОНО

Какую актуальную версию и ревизию формы 100.00 использовать с 24 ноября 2023 г.

# Новости # Налоги

Что делать плательщикам ЕСП в 2024 г.

Как быть плательщикам ЕСП после прекращения действия единого совокупного платежа.

# Полезное # ИП и ТОО

Как ИП поменять ОКЭД или добавить ОКЭД по вторичным видам деятельности.

Как ИП поменять или добавить ОКЭД онлайн. Как ИП изменить текущий ОКЭД или добавить вторичный. Как это сделать онлайн с помощью «Кабинета респондента» на сайте Комитета по статистике или через портал e-license.

# Новости # Бизнес

Качественные рабочие места создадут в Казахстане

Что такое качественное рабочее место. Как создание качественных рабочих мест отразится на экономике Казахстана.

Наши сервисы