Налоговый отчетный период стартовал! Не забудьте сдать 913, 200 и 300 формы до 15 мая!

За сокрытие информации об отмывании доходов будут штрафовать

За сокрытие информации об отмывании доходов будут штрафовать

#Новости #Бизнес

Опубликовано: 07.07.2022 Количество просмотров 1380
В КоАП РК внесены изменения и дополнения касательно противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Поправки внесены законом №132-VII от 01.07.2022 г.

Так, ст.62 КоАП РК дополнили условием, что за совершение операций с деньгами и имуществом, повлекшей легализацию доходов, полученных преступным путем, юрлица могут быть привлечены к административной ответственности в течение 3 лет с даты совершения правонарушения.

Также напомним, что у бухгалтеров и аудиторов недавно появилась обязанность сообщать в органы финмониторинга о подозрительных операциях своих клиентов.

В связи с этим в ст.214 КоАП РК внесли новый п.3-1, согласно которому непредоставление и несвоевременное предоставление юрлицами информации, сведений и документов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу влекут штраф:

  • на субъектов малого предпринимательства и НКО -80 МРП;

  • на субъектов среднего предпринимательства – 200 МРП;

  • на субъектов крупного предпринимательства – 300 МРП.

Для тех юрлиц, кто непосредственно проводит операции по отмыванию доходов, штрафы гораздо выше. Так, согласно новой ст.214-1 КоАП РК, за совершение операции c деньгами или иным имуществом, повлекшей легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем в т.ч. для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению указанными деньгами или иным имуществом влечет штраф:

  • на субъектов малого предпринимательства и НКО – 750 МРП;

  • на субъектов среднего предпринимательства – 1 000 МРП;

  • на субъектов крупного предпринимательства – 2 000 МРП.

При этом, юрлицо, добровольно заявившее о совершенной операции по отмыванию доходов, освобождается от административной ответственности, если в его действиях не содержится состав иного правонарушения.

Поправки в КоАП РК опубликованы 05.07.2022 г. и вводятся в действие по истечении 60 календарных дней.

Насколько полезна была статья?

(0)
___PSEUDO_INLINE_PLACEHOLDER___
Оставить комментарий
Все комментарии
Загрузка кода...

Новые видео на Youtube

Не пропусти всё самое интересное на нашем канале!

Перейти на канал

Больше интересных статей

# Полезное # Персонал

Как производится расчет отпускных согласно закону: основные правила

Работники организаций, которые не воспользовались правом на ежегодный отпуск, получают компенсацию за него. Ее размер определяют, исходя из среднедневного заработка сотрудника.

# Новости # Бизнес

CarGoRuqsat - бронирование электронной очереди для грузоперевозчиков. Где появится в 2025 году?

Внедрение системы электронной очереди «CarGoRuqsat» на автомобильных пунктах пропуска для грузоперевозчиков.

# Полезное # Режимы налогооблажения

ТОО общеустановленный режим налогообложения особенности ведения

Что нужно знать начинающему предпринимателю о режиме ТОО на общеустановленном режиме. Особенности общеустановленного налогового режима для ТОО. Сколько и какие налоги обязана уплачивать ТОО ОУР. Как упростить ведение учета с помощью сервиса от Mybuh.kz.

# Новости # Бизнес

Приоритет отечественным производителям в закупках субъектов естественных монополий

Деятельность субъектов естественных монополий в Казахстане. Стимулирование участия казахстанских производителей в конкурсах коммунальных предприятий.

# Полезное # О налогах

Налог с продажи квартиры: когда и сколько платить.

Налог при продаже квартиры в Казахстане: что нужно знать продавцу? В каком случае придется уплатить налог с продажи квартиры. Сколько придется заплатить. Сколько придется заплатить, если продавец –иностранец. Как уменьшить сумму к уплате или вообще избавиться от этой обязанности.

# Новости # Бизнес

Реестр отечественных товаропроизводителей внедрят в Казахстане

Реестр отечественных товаропроизводителей. Как попасть в реестр казахстанских производителей.

# Новости # Бизнес

Продлен запрет на вывоз маточного поголовья коров и овец

Продление запрета на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота.

# Полезное # О налогах

Налог на транспорт в Казахстане: ставки, сроки, способы оплаты.

Налог на транспорт в Казахстане: что нужно знать автовладельцам. Кто обязан уплачивать налог на транспорт. От чего зависит сумма к уплате. Как оплатить налог и в какой срок. Чем грозит должнику неуплата. Как узнать о наличии налоговой задолженности по налогу на транспорт не выходя из дома.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 28 апреля 2025 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # Бизнес

Отмена экспортных таможенных пошлин на вывоз шкур и шерсти

Отмена экспортных таможенных пошлин на вывоз шкур и шерсти сельскохозяйственных животных с территории Казахстана.

# Новости # Бизнес

СЭЗ Коркыт Ата будет открыта в Казахстане

Новая специальная экономическая зона «Коркыт Ата» в аэропорту г. Кызылорда.

# Новости # Бизнес

Национальный каталог товаров (НКТ) введут в Казахстане

Национальный каталог товаров (НКТ) в ЭСФ, ККМ онлайн.

# Новости # Бизнес

Расширение перечня приоритетных видов деятельности СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота»

Новый вид деятельности специальной экономической зоны «Хоргос-Восточные ворота».

# Полезное # Персонал

Договор ГПХ, как оплачивается ИПН, ОПВ и СО с договоров ГПХ

Договор ГПХ, как оплачивается ИПН, ОПВ и СО с договоров ГПХ. Что такое договор ГПХ. Как работать по таким договорам. На какой срок их можно заключить. Нужно ли уплачивать налоги и взносы с доходов по договорам ГПХ и на ком лежит эта обязанность.

# Новости # Налоги

Дополнительные поправки в НК РК по вопросам налогообложения внесены на рассмотрение Мажилиса

Поправки в НК РК по вопросам налогообложения государственных ценных бумаг. Усиление мер налогового администрирования в НК РК.

Наши сервисы