Налоговый отчетный период стартовал!
Не забудьте сдать 910 и 200 формы до 15 августа!

За сокрытие информации об отмывании доходов будут штрафовать

За сокрытие информации об отмывании доходов будут штрафовать

#Новости #Бизнес

Опубликовано: 07.07.2022 Количество просмотров 1169
В КоАП РК внесены изменения и дополнения касательно противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Поправки внесены законом №132-VII от 01.07.2022 г.

Так, ст.62 КоАП РК дополнили условием, что за совершение операций с деньгами и имуществом, повлекшей легализацию доходов, полученных преступным путем, юрлица могут быть привлечены к административной ответственности в течение 3 лет с даты совершения правонарушения.

Также напомним, что у бухгалтеров и аудиторов недавно появилась обязанность сообщать в органы финмониторинга о подозрительных операциях своих клиентов.

В связи с этим в ст.214 КоАП РК внесли новый п.3-1, согласно которому непредоставление и несвоевременное предоставление юрлицами информации, сведений и документов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу влекут штраф:

  • на субъектов малого предпринимательства и НКО -80 МРП;

  • на субъектов среднего предпринимательства – 200 МРП;

  • на субъектов крупного предпринимательства – 300 МРП.

Для тех юрлиц, кто непосредственно проводит операции по отмыванию доходов, штрафы гораздо выше. Так, согласно новой ст.214-1 КоАП РК, за совершение операции c деньгами или иным имуществом, повлекшей легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем в т.ч. для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению указанными деньгами или иным имуществом влечет штраф:

  • на субъектов малого предпринимательства и НКО – 750 МРП;

  • на субъектов среднего предпринимательства – 1 000 МРП;

  • на субъектов крупного предпринимательства – 2 000 МРП.

При этом, юрлицо, добровольно заявившее о совершенной операции по отмыванию доходов, освобождается от административной ответственности, если в его действиях не содержится состав иного правонарушения.

Поправки в КоАП РК опубликованы 05.07.2022 г. и вводятся в действие по истечении 60 календарных дней.

Насколько полезна была статья?

(0)
___PSEUDO_INLINE_PLACEHOLDER___
Оставить комментарий
Все комментарии
Загрузка кода...

Новые видео на Youtube

Не пропусти всё самое интересное на нашем канале!

Перейти на канал

Больше интересных статей

# Новости # Бизнес

Маркировка товара: Перечень расширят

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в Казахстане.

# Новости # Бизнес

Изменения в иностранных бланках разрешений при международных перевозках

Разрешения при международных автоперевозках. Выдача бланков разрешений казахстанским автоперевозчикам.

# Новости # Бизнес

Контроль за рекламой товаров расширяет Минздрав РК

Порядок проведения контроля рекламы товаров санитарно-эпидемиологического контроля.

# Новости # Бизнес

Запрет на продажу энергетических напитков с 2025 года, лицам в возрасте до 21 года

Запрет на продажу энергетических напитков лицам в возрасте до 21 года в Казахстане.

# Полезное # О налогах

Налог с продажи квартиры: когда и сколько платить.

Налог при продаже квартиры в Казахстане: что нужно знать продавцу? В каком случае придется уплатить налог с продажи квартиры. Сколько придется заплатить. Сколько придется заплатить, если продавец –иностранец. Как уменьшить сумму к уплате или вообще избавиться от этой обязанности.

# Новости # Бизнес

Физлицам запретят заниматься коммерческими перевозками

Запрет на осуществление коммерческих перевозок без регистрации в качестве ИП.

# Новости # Налоги

Дивиденды за 2023 г. начислены и выплачены в 2024 г.: как облагать ИПН?

Как облагать налогом дивиденды за 2023 г., если они начислены и выплачены учредителю в 2024 г.

# Новости # Налоги

Какие виды деятельности может вести ИП на упрощенке в 2024 г.?

В каких сферах может работать ИП на упрощенке в 2024 г. На какие виды деятельности не распространяется режим упрощенной декларации.

# Новости # Бизнес

Работа букмекерских контор ужесточена

Букмекерская деятельность в Казахстане. Ужесточение контроля за деятельностью букмекерских контор, казино и интернет-казино и проведением лотерей.

# Полезное # Режимы налогооблажения

ИП по патенту - как получить и вести бизнес в Казахстане?

Что нужно знать начинающему предпринимателю о спецрежиме ИП по патенту.Особенности спецрежима «ИП по патенту». Сколько и какие налоги обязан уплачивать предприниматель. Как получить патент с помощью Mybuh.kz.

# Новости # Юридические услуги

Испытательный срок: может ли работник устно предупредить об увольнении?

Может ли работник на испытательном сроке предупредить работодателя об увольнении в устной форме. Обязательная ли отработка.

# Новости # Бизнес

Банки передают данные по Kaspi переводам в пользу ИП в 2024 г.

При каком условии банки передают данные по Kaspi переводам в пользу ИП.

# Полезное # Персонал

Договор ГПХ, как оплачивается ИПН и ОПВ с договоров ГПХ

Договор ГПХ, как оплачивается ИПН и ОПВ с договоров ГПХ. Что такое договор ГПХ. Как работать по таким договорам. На какой срок их можно заключить. Нужно ли уплачивать налоги и взносы с доходов по договорам ГПХ и на ком лежит эта обязанность.

# Полезное # Персонал

Что такое ИИН и как получить ИИН.

Что такое ИИН. Для чего он применяется. Как и где получить ИИН. Как получить ИИН иностранцу. Чем полезен портал Egov.kz при получении ИИН.

# Новости # Бизнес

Инструктаж по безопасности труда будут проводить с временными работниками, командированными и посетителями

Проведение инструктажа по безопасности и охране труда.

# Новости # Бизнес

Правила пересмотра действующих требований к бизнесу изменили

Как будут пересматриваться действующие требования к ведению бизнеса в Казахстане.

# Новости # Бизнес

Маркировка лекарств с 01.07.2024 г.

Какие лекарства подлежат обязательной маркировке в Казахстане с 01.07.2024 г.

# Полезное # Режимы налогооблажения

ИП упрощенка: Упрощённая декларация в Казахстане - условия и особенности ведения

ИП упрощенка: Упрощённая декларация в Казахстане - условия и особенности ведения. Особенности налогового режима ИП на упрощенке. Сколько и какие налоги обязан уплачивать предприниматель. Какие платежи платит ИП с работниками. Как упростить ведение учета с помощью сервиса от Mybuh.kz.

# Новости # Бизнес

Правила формирования графика проверок и их опубликования

Основание для назначения проверки. Правила формирования графика проверок.

# Новости # Бухгалтерия

«Ошибка разноски»: пересдавать ФНО или отзывать.

Что делать, если отчет сдан со статусом «Ошибка разноски». Надо ли отзывать отчет.

Наши сервисы