Предполагается, что будет утвержден основной перечень документов, которые банк вправе запрашивать от предпринимателей в качестве подтверждения цели снятия наличных. Также проектом приказа предусматривается запрос согласия предпринимателей на предоставление информации о снятии наличности в налоговую службу и Нацбанк.
Основным критерием, по которому банками будет приниматься решение о возможности выдачи наличности со счета предпринимателю, будет являться отнесение его к той или иной категории риска с учетом СУР (п.1 ст.136 НК РК).
Так, по предпринимателям, которым присвоена низкая степень риска, у банка не будет оснований для отказа в выдаче наличности со счета. При высокой степени риска будет выдаваться решение о наличии оснований для отказа.
Тем самым предполагается усиление противодействия нелегальному обороту наличных денег, а также повышение заинтересованности предпринимателей в получении статуса низкой степени риска по своей организации или ИП.
Проект приказа будет открыт для публичного обсуждения до 10.11.2020 г. Ознакомиться с ним можно на портале «Открытые НПА». Там же можно оставить свои замечания и пожелания. Предполагается, что в случае утверждения, приказ вступит в силу с 01.01.2021 г.
