1991 Согласно п.9 закона «О валютном регулировании и валютном контроле» репатриация валюты по экспорту/импорту это зачисление на банковские счета участника ВЭД валютной выручки от экспорта или возврат валюты по импорту, если обязательства по поставке товара не исполнены инопартнером (контрагентом).
С 01.01.2024 г. поступило 3316 материалов с признаками нарушения сроков репатриации валюты на сумму 936 млн. долл. США. По 40% нарушения не подтвердились или проводится документальная проверка, остальные на стадии подготовки к рассмотрению.
КГД МФ РК рассматривает поступившие от Нацбанка РК материалы с соблюдением норм валютного, административного и уголовного законодательства.
Также проводится работа по организации порядка взаимодействия АФМ и КГД в части валютного контроля.
С Генеральной прокуратурой и АФМ обсуждается вопрос по применению новой ст.235-1 в Уголовном кодексе «Незаконный вывоз, пересылка и перевод валютных ценностей».
Кроме того, на обсуждении в Мажилисе находятся поправки в КоАП РК по усилению валютного контроля.
В ближайшее время планируется:
-
закончить рассмотрение материалов, переданных Нацбанком;
-
разработка новой информационной системы валютного контроля и интеграция с системой Нацбанка;
-
актуализация норм КоАП РК;
-
выработка практики по передаче материалов для возбуждения уголовных дел в АФМ;
-
изменить формы налоговой отчетности для отражения данных по учетным номерам валютных договоров;
-
выработать систему управления рисками по валютному контролю.
Таким образом, механизм валютного контроля будет направлен не только на репатриацию валюты, но и содействовать возврату незаконного выведенного капитала.
