Налоговый отчетный период стартовал!
Не забудьте сдать 910 и 200 формы до 15 августа!

Ужесточение наказания по репатриации валюты по экспорту/импорту

Ужесточение наказания по  репатриации валюты по экспорту/импорту

#Новости #Финансы

Опубликовано: 20.03.2024 Количество просмотров 240
КГД МФ РК проводит мониторинг и контроль репатриации национальной и иностранной валюты по товарам/ работам/ услугам, осуществлению документальных проверок, привлечению к административной ответственности по нарушениям валютного законодательства, в том числе передача дел в правоохранительные органы.
Согласно п.9 закона «О валютном регулировании и валютном контроле» репатриация валюты по экспорту/импорту это зачисление на банковские счета участника ВЭД валютной выручки от экспорта или возврат валюты по импорту, если обязательства по поставке товара не исполнены инопартнером (контрагентом).

С 01.01.2024 г. поступило 3316  материалов с признаками нарушения сроков репатриации валюты на сумму 936 млн. долл. США. По 40% нарушения не подтвердились или проводится документальная проверка, остальные на стадии подготовки к рассмотрению.

КГД МФ РК рассматривает поступившие от Нацбанка РК материалы с соблюдением норм валютного, административного и уголовного законодательства.

Также проводится работа по организации порядка взаимодействия АФМ и КГД в части валютного контроля.

С Генеральной прокуратурой и АФМ обсуждается вопрос по применению новой ст.235-1 в Уголовном кодексе «Незаконный вывоз, пересылка и перевод валютных ценностей».

Кроме того, на обсуждении в Мажилисе находятся поправки в КоАП РК по усилению валютного контроля.

В ближайшее время планируется:

  • закончить рассмотрение материалов, переданных Нацбанком;

  • разработка новой информационной системы валютного контроля и интеграция с системой Нацбанка;

  • актуализация норм КоАП РК;

  • выработка практики по передаче материалов для возбуждения уголовных дел в АФМ;

  • изменить формы налоговой отчетности для отражения данных по учетным номерам валютных договоров;

  • выработать систему управления рисками по валютному контролю.

Таким образом, механизм валютного контроля будет направлен не только на репатриацию валюты, но и содействовать возврату незаконного выведенного капитала.


Насколько полезна была статья?

(0)
___PSEUDO_INLINE_PLACEHOLDER___
Оставить комментарий
Все комментарии
Загрузка кода...

Новые видео на Youtube

Не пропусти всё самое интересное на нашем канале!

Перейти на канал

Больше интересных статей

# Новости # Финансы

Курсы валют на 10 июля 2024 г.

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # Налоги

Дивиденды за 2023 г. начислены и выплачены в 2024 г.: как облагать ИПН?

Как облагать налогом дивиденды за 2023 г., если они начислены и выплачены учредителю в 2024 г.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 8 июля 2024 г.

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 12 июля 2024 г.

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # Финансы

Базовая ставка в Казахстане снова снижена

Размер базовой ставки в Казахстане в 2024 г.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 11 июля 2024 г.

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Полезное # Персонал

Что такое ИИН и как получить ИИН.

Что такое ИИН. Для чего он применяется. Как и где получить ИИН. Как получить ИИН иностранцу. Чем полезен портал Egov.kz при получении ИИН.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 16 июля 2024 г.

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 4 июля 2024 г.

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Полезное # Персонал

Договор ГПХ, как оплачивается ИПН и ОПВ с договоров ГПХ

Договор ГПХ, как оплачивается ИПН и ОПВ с договоров ГПХ. Что такое договор ГПХ. Как работать по таким договорам. На какой срок их можно заключить. Нужно ли уплачивать налоги и взносы с доходов по договорам ГПХ и на ком лежит эта обязанность.

# Новости # Юридические услуги

Испытательный срок: может ли работник устно предупредить об увольнении?

Может ли работник на испытательном сроке предупредить работодателя об увольнении в устной форме. Обязательная ли отработка.

# Полезное # О налогах

Налог с продажи квартиры: когда и сколько платить.

Налог при продаже квартиры в Казахстане: что нужно знать продавцу? В каком случае придется уплатить налог с продажи квартиры. Сколько придется заплатить. Сколько придется заплатить, если продавец –иностранец. Как уменьшить сумму к уплате или вообще избавиться от этой обязанности.

# Полезное # Режимы налогооблажения

ИП упрощенка: Упрощённая декларация в Казахстане - условия и особенности ведения

ИП упрощенка: Упрощённая декларация в Казахстане - условия и особенности ведения. Особенности налогового режима ИП на упрощенке. Сколько и какие налоги обязан уплачивать предприниматель. Какие платежи платит ИП с работниками. Как упростить ведение учета с помощью сервиса от Mybuh.kz.

# Новости # Налоги

Какие виды деятельности может вести ИП на упрощенке в 2024 г.?

В каких сферах может работать ИП на упрощенке в 2024 г. На какие виды деятельности не распространяется режим упрощенной декларации.

# Полезное # Режимы налогооблажения

ИП по патенту - как получить и вести бизнес в Казахстане?

Что нужно знать начинающему предпринимателю о спецрежиме ИП по патенту.Особенности спецрежима «ИП по патенту». Сколько и какие налоги обязан уплачивать предприниматель. Как получить патент с помощью Mybuh.kz.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 5 июля 2024 г.

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 9 июля 2024 г.

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 15 июля 2024 г.

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # Бухгалтерия

«Ошибка разноски»: пересдавать ФНО или отзывать.

Что делать, если отчет сдан со статусом «Ошибка разноски». Надо ли отзывать отчет.

# Новости # Юридические услуги

Трудовой отпуск во время декретного отпуска: возможно ли?

Можно ли предоставить сотруднице трудовой отпуск, если она уже находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Как это оформить документально.

Наши сервисы