Запрет на вывод денег из Казахстана: по каким критериям проверят операцию

Запрет на вывод денег из Казахстана: по каким критериям проверят операцию

#Новости #Финансы

Опубликовано: 10.10.2023 Количество просмотров 1215
Нацбанк РК утвердил изменения в Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан, которые действовали ранее в редакции Постановления №40 от 30.03.2019 г.

С 01.01.2024 г. правила осуществления валютных операций дополняются критериями, при обнаружении которых операция рассматривается как попытка вывода денег из Республики Казахстан и уклонение от выполнения требований валютного законодательства РК.

К валютным операциям, проведение которых может быть направлено на вывод денег из РК, отнесут следующие операции:

  • финансовый заем, предусматривающий предоставление нерезидентом денег резиденту (за исключением уполномоченного банка), если условиями соответствующего валютного договора не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;

  • финансовый заем, предусматривающий возникновение у резидента требований к нерезиденту по возврату денег, если условиями соответствующего валютного договора не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;

  • финансовый заем, предусматривающий предоставление резидентом денег нерезиденту, не являющемуся аффилированным лицом, если условиями соответствующего валютного договора не предусмотрена выплата вознаграждения за пользование предметом финансового займа;

  • операции по экспорту, если условиями соответствующего валютного договора предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по оплате экспорта превышает 720 дней с даты исполнения обязательств резидентом;

  • операции по импорту, если условиями соответствующего валютного договора предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) или по возврату денег, включая авансовый платеж или сумму предоплаты в полном объеме, превышает 720 дней с даты исполнения обязательств резидентом;

  • перевод денег резидентом нерезиденту-профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему валютные операции по поручениям клиентов, на сумму, превышающую 50 000 долларов США в эквиваленте;

  • перевод резидентом денег на собственный счет за рубежом на сумму, превышающую 50 000 долларов США в эквиваленте;

  • безвозмездный перевод денег, осуществляемый резидентом в пользу нерезидента на сумму, превышающую 50 000 долларов США в эквиваленте.

При этом выводом денег не будут признаваться финансовые займы, которые возникают в рамках сделок по торговому или исламскому финансированию, а также операции, осуществляемые нерезидентами со своими филиалами (представительствами) в РК, и операции между филиалами (представительствами) иностранных организаций в РК.

К аффилированному лицу резидента (касательно валютных операций) относятся:

  • лицо, которому принадлежит 10% и более процентов голосующих акций акционерного общества юридического лица-резидента;

  • лицо, в котором данному резиденту принадлежит 10% и более процентов голосующих акций акционерного общества;

  • лицо, которое совместно с данным резидентом находится под контролем третьего лица.

К валютным операциям, проведение которых может быть направлено на уклонение от выполнения требований валютного законодательства РК относятся платежи и (или) переводы денег одного лица за календарный месяц по двум или более валютным договорам, заключенным с одним и тем же нерезидентом, на общую сумму, превышающую пороговое значение, свыше которого такие валютные договоры подлежат присвоению учетного номера.

При проведении платежа и (или) перевода денег по валютным операциям, резидент обязуется представлять в НБ РК разрешение на передачу информации о данном платеже и (или) переводе денег в органы валютного контроля и правоохранительные органы, а также по требованию уполномоченного банка иные документы и информацию, необходимые уполномоченному банку для проведения мониторинга и изучения операции.

Постановление вводится в действие с 01.01.2024 г.

Насколько полезна была статья?

(0)
___PSEUDO_INLINE_PLACEHOLDER___
Оставить комментарий
Все комментарии
Загрузка кода...

Новые видео на Youtube

Не пропусти всё самое интересное на нашем канале!

Перейти на канал

Больше интересных статей

# Новости # Финансы

Курсы валют на 20 июня 2025 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Полезное # Персонал

Декретный отпуск в Казахстане, размеры выплат при рождении ребенка

Сколько длится декретный отпуск .Оформление декретного отпуска. Что должен знать работодатель о декретном отпуске.Выплаты и пособия при рождении ребенка. Отпуск по беременности и родам (декретный отпуск) в Казахстане предоставляется как при рождении ребенка, так и при усыновлении детей.

# Новости # Бухгалтерия

Форум для бухгалтеров и предпринимателей от Mybuh.kz

Профессиональный Форум для бухгалтеров и предпринимателей Казахстана.

# Новости # Финансы

Частые переводы денег могут попасть под подозрительную деятельность

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в Казахстане.

# Полезное # О налогах

Налог на транспорт в Казахстане: ставки, сроки, способы оплаты.

Налог на транспорт в Казахстане: что нужно знать автовладельцам. Кто обязан уплачивать налог на транспорт. От чего зависит сумма к уплате. Как оплатить налог и в какой срок. Чем грозит должнику неуплата. Как узнать о наличии налоговой задолженности по налогу на транспорт не выходя из дома.

# Новости # МРП в Казахстане

Мобильные переводы: для проверок утвердят предельную сумму в 2026 году

В пределах какой суммы мобильные переводы граждан не будут проверять. Предельная сумма мобильного перевода в 2026 году.

# Новости # Бухгалтерия

ИП на упрощенке не будут вести бухучет при оборотах до 500 млн. тг. с 2026 г.

Нужно ли будет ИП на упрощенке вести бухгалтерский учет с 2026 г.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 10 июня 2025 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Полезное # О налогах

Налог с продажи квартиры: когда и сколько платить.

Налог при продаже квартиры в Казахстане: что нужно знать продавцу? В каком случае придется уплатить налог с продажи квартиры. Сколько придется заплатить. Сколько придется заплатить, если продавец –иностранец. Как уменьшить сумму к уплате или вообще избавиться от этой обязанности.

# Полезное # ИП и ТОО

Государственный грант на открытие своего бизнеса

Кто может рассчитывать на получение безвозмездного гранта от государства в сумме до 400 МРП на запуск своего дела. На каких условиях выдается грант. Куда обратиться для оформления и какие документы потребуются.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 17 июня 2025 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 13 июня 2025 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 19 июня 2025 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Новости # Финансы

Курсы валют на 11 июня 2025 г

Официальный курс доллара и рубля, установленный Нацбанком РК. Курсы доллара и рубля в казахстанских обменных пунктах.

# Полезное # Персонал

Как производится расчет отпускных согласно закону: основные правила

Работники организаций, которые не воспользовались правом на ежегодный отпуск, получают компенсацию за него. Ее размер определяют, исходя из среднедневного заработка сотрудника.

Наши сервисы