Изменились правила открытия и закрытия банковских счетов с 1 октября

Изменились правила открытия и закрытия банковских счетов с 1 октября

#Новости #Бухгалтерия

Опубликовано: 05.10.2022 Количество просмотров 2257
Нацбанк РК своим Постановлением №84 от 17.09.2022 г. внес изменения в Постановление НБ РК №207 от 31.08.2016 г. касательно Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов.

В частности, уточнен перечень документов, которые необходимо предоставить в банк для открытия. А также исключены требования для ИП по предоставлению документа с образцами подписей.

Теперь, с 01.10.2022 г. клиенты должны предоставлять в банк для открытия счета:

  1. физические лица (резиденты, нерезиденты РК и ИП) -документ, удостоверяющий личность;

  2. частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты и профессиональные медиаторы:

  • документ, удостоверяющий личность;

  • документ с образцами подписей;

  • копию лицензии на право занятия нотариальной / адвокатской /деятельностью по исполнению исполнительный документов либо копию электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»;

  • копию сертификата, подтверждающего прохождение обучения по программе подготовки медиаторов (для профессиональных медиаторов).

Для юридических лиц список шире. С 01.10.2022 г. представляют:

Юридические лица - резиденты РК, их филиалы и представительства, юридические лица - нерезиденты РК, осуществляющие деятельность в Казахстане через филиал, представительство:

  • документ с образцами подписей;

  • копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы;

  • документы, подтверждающие полномочия руководителя;

  • копию доверенности, выданной юрлицом руководителю филиала или представительства.

Юридические лица - нерезиденты РК:

  • документ с образцами подписей, или документы, подтверждающие полномочия представителей юридического лица-нерезидента по распоряжению счетом, при условии, что данные документы нотариально удостоверены, легализованы, или апостилированы;

  • оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные;

  • копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы.

Крестьянские (фермерские) хозяйства:

  • документ с образцами подписей;

  • копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы.

Юридические лица, их филиалы или представительства, не относящиеся к субъектам частного предпринимательства, а также частные судебные исполнители, частные нотариусы представляют в банк документ с образцами подписей, составленный на казахском и русском языках, в котором содержится образец оттиска печати.

Юридические лица, их филиалы или представительства, относящиеся к субъектам частного предпринимательства, крестьянские (фермерские) хозяйства, адвокаты и профессиональные медиаторы представляют в банк документ с образцами подписей, составленный на казахском и русском языках.

Закрытие банковского счета осуществляется:

  • на основании заявления клиента;

  • самостоятельно банком в случаях прекращения действия либо отказа от исполнения договора.

При закрытии банковского счета клиента банк уведомляет налоговую в сроки, определенные пп.6) п.1 ст.24 НК РК:

  • онлайн не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем закрытия счета, с указанием ИИН или БИН клиента. 

  • при невозможности уведомления о закрытии счетов онлайн из-за технических проблем уведомление направляется на бумажном носителе в налоговую по месту нахождения (жительства) налогоплательщика в течение 3 рабочих дней.

Насколько полезна была статья?

(0)
___PSEUDO_INLINE_PLACEHOLDER___
Оставить комментарий
Все комментарии
Загрузка кода...

Новые видео на Youtube

Не пропусти всё самое интересное на нашем канале!

Перейти на канал

Больше интересных статей

# Полезное # О налогах

Налог на транспорт в Казахстане: ставки, сроки, способы оплаты.

Налог на транспорт в Казахстане: что нужно знать автовладельцам. Кто обязан уплачивать налог на транспорт. От чего зависит сумма к уплате. Как оплатить налог и в какой срок. Чем грозит должнику неуплата. Как узнать о наличии налоговой задолженности по налогу на транспорт не выходя из дома.

# Новости # Бухгалтерия

Обязательную регистрацию бумажных путевых листов и ТТН в ЕСУТД приостановят до 1 июля 2026 года

Временная приостановка регистрации в ЕСУТД выписанных на бумажном носителе путевого листа и товарно-транспортной накладной.

# Новости # Бухгалтерия

Является ли право долгосрочного землепользования нематериальным активом?

Является ли право пользования -долгосрочная аренда земельных участков сроком на 49 лет –нематериальным активом.

# Новости # Бухгалтерия

Статформа 1-ВТ годовая: кто сдает до 15 марта 2025 года

Кто сдает статотчет по форме 1-ВТ годовая. В какой срок нужно сдать отчет 1-ВТ.

# Полезное # Персонал

Договор ГПХ, как оплачивается ИПН и ОПВ с договоров ГПХ

Договор ГПХ, как оплачивается ИПН и ОПВ с договоров ГПХ. Что такое договор ГПХ. Как работать по таким договорам. На какой срок их можно заключить. Нужно ли уплачивать налоги и взносы с доходов по договорам ГПХ и на ком лежит эта обязанность.

# Новости # Бухгалтерия

Продажа товара без ввоза в Казахстан: как оформить поступление и реализацию?

Как отразить в учете поступление и реализацию, если товары продаются без завоза в Казахстан, напрямую с территории третьих стран в страны-участницы ЕАЭС.

# Полезное # О налогах

Налог с продажи квартиры: когда и сколько платить.

Налог при продаже квартиры в Казахстане: что нужно знать продавцу? В каком случае придется уплатить налог с продажи квартиры. Сколько придется заплатить. Сколько придется заплатить, если продавец –иностранец. Как уменьшить сумму к уплате или вообще избавиться от этой обязанности.

# Новости # Бухгалтерия

Казахстанских бухгалтеров будут проверять на отмывание доходов

Что потребуется от казахстанских профессиональных бухгалтеров и бухгалтерских организаций в рамках борьбы с отмыванием доходов.

# Полезное # Режимы налогооблажения

ИП по патенту - как получить и вести бизнес в Казахстане?

Что нужно знать начинающему предпринимателю о спецрежиме ИП по патенту.Особенности спецрежима «ИП по патенту». Сколько и какие налоги обязан уплачивать предприниматель. Как получить патент с помощью Mybuh.kz.

# Новости # Бухгалтерия

Электронную ТТН надо будет выписывать на самосвалы

Выписка ТТН в электронной форме на самосвалы категории N3.

# Новости # МРП в Казахстане

Как ТОО и ИП на упрощенке отразить в отчетности доход по банковскому депозиту

Как налогоплательщику на упрощенке отразить доход по вознаграждению по банковскому депозиту. Какая форма налоговой отчетности для этого применяется.

# Новости # НДС, СНТ, ЭСФ

ИП без НДС: есть ли обязанность выписывать ЭСФ?

Обязан ли ИП выписывать ЭСФ, если он не является плательщиком НДС. В какой срок выписывать ЭСФ.

# Новости # Бухгалтерия

ОСМС при приостановке ИП: сколько платить взносов?

Нужно ли продолжать платить ОСМС, если ИП приостановлено. Какую сумму необходимо вносить.

# Новости # Бизнес

Заявка на грант на развитие бизнеса

Кто может подать заявку на грант на развитие бизнеса. Где подать заявку. В каком объеме выделяется грант.

# Новости # Бухгалтерия

Срок сдачи декларации 270 и 250 в 2025 году - 15 сентября

Нужно ли отражать в ф.270.00 деньги на депозите, размещенном в казахстанском банке. Включать ли в декларацию доход по вознаграждению от депозита.

# Новости # Бухгалтерия

Штраф за один чек в день на одинаковую сумму выручки

Нарушения применения ККМ. Что будет, если пробивать чеки одной суммой за день.

# Новости # Бухгалтерия

ИП продал автомобиль: сдавать форму 910.00 или 270.00?

В какой форме налоговой отчетности ИП на упрощенке должен отразить доход от продажи собственного авто, использованного в предпринимательской деятельности.

# Полезное # ИП и ТОО

Государственный грант на открытие своего бизнеса

Кто может рассчитывать на получение безвозмездного гранта от государства в сумме до 400 МРП на запуск своего дела. На каких условиях выдается грант. Куда обратиться для оформления и какие документы потребуются.

# Новости # Бухгалтерия

Сдавать ли ф.270 если акции проданы с убытком

Нужно ли физлицу, торгующему на бирже, сдавать ф.270, если акции проданы с убытком.

# Новости # Налоги

Как перейти с ОУР и упрощенки на розничный налог?

Как предпринимателю на ОУР или упрощенке перейти на спецрежим розничного налога.

Наши сервисы