237
Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года дополнен новой статьей 232-1 «Незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег».
Согласно данной статье предусмотрено следующее наказание:
1. Незаконное предоставление доступа к своему банковскому счету либо платежному инструменту, либо идентификационному средству третьему лицу либо их незаконная передача в пользование третьему лицу за материальное вознаграждение и (или) выгоды имущественного характера либо с целью их получения –
штраф в размере до 160 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо арест на срок до 50 суток, с конфискацией имущества.
2. Если передача доступа повлекла получение материального вознаграждения или выгод имущественного характера в значительном размере либо совершена с целью их получения, –
штраф в размере до 3 000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1 000 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
3. Если передача доступа повлекла получение материального вознаграждения или выгод имущественного характера в крупном размере либо совершена с целью их получения, –
штраф в размере до 4 000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1 000 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
4. За незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег с использованием банковского счета либо платежного инструмента в интересах третьего лица или в пользу третьего лица за материальное вознаграждение или выгоды имущественного характера либо с целью их получения –
штрафом в размере до 2 000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
5. Если такой платеж повлек получение материального вознаграждения или выгод имущественного характера в значительном размере либо совершен с целью их получения, –
штраф в размере до 3 000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
6. Если такой платеж повлек получение материального вознаграждения или выгод имущественного характера в крупном размере либо совершен с целью их получения, –
штраф в размере до 5 000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
7. Незаконное приобретение доступа к управлению банковским счетом либо платежным инструментом, либо идентификационным средством с целью осуществления незаконных платежей и перевода денег –
ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Важно: лицо, впервые совершившее указанные правонарушения, добровольно заявившее об этом, а также активно способствовавшее раскрытию или пресечению этого правонарушения, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состав иного уголовного правонарушения.
Соответствующие поправки внесены и в Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»:
Статью 25 дополнили пунктом 14 следующего содержания:
«Клиенту запрещаются предоставление доступа к банковскому счету либо платежному инструменту, либо идентификационному средству, а также передача платежного инструмента либо идентификационного средства третьим лицам, приведшие к получению третьими лицами доступа к осуществлению платежей и (или) переводов денег, за исключением предоставления такого доступа супругу (супруге) и близким родственникам, а также иным лицам в случаях, установленных законодательством.
Клиенту запрещается осуществление платежей и (или) переводов денег в интересах третьего лица или в пользу третьего лица за материальное вознаграждение или выгоды имущественного характера.
Запрещается осуществление платежей и (или) переводов денег с использованием банковского счета, платежного инструмента либо идентификационного средства третьих лиц, за исключением использования банковского счета, платежного инструмента либо идентификационного средства супруга (супруги) и близких родственников, а также иных лиц в случаях, установленных законодательством».
